Crypto Scammers zatrudniający aktorów KYC do budowania zaufania i oszukiwania inwestorów: raport

Nowy raport firmy CertiK zajmującej się bezpieczeństwem blockchain ujawnił, że duża grupa profesjonalnych aktorów „Know Your Customer (KYC)” jest zatrudniana przez podejrzanych programistów blockchain i oszustów do oszukiwania inwestorów kryptowalutowych.

Systemy weryfikacji KYC są wykorzystywane przez projekty kryptograficzne w przestrzeni Web3 do ustalania tożsamości klienta i kwalifikowania źródła finansowania. Proces ten pomaga platformom chronić się przed oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Oszuści kryptowalut zatrudniają aktorów KYC do oszustw

Według CertiK raport, aktorzy są zatrudniani do ukończenia procesu KYC w imieniu nieuczciwych właścicieli projektów, którzy chcą zdobyć zaufanie społeczności kryptograficznej przed wykonaniem hack wewnętrzny lub wyjdź oszustwo, popularnie zwany rpociągnij. 

Podczas dochodzenia firma ochroniarska zidentyfikowała aktora KYC, który zgodził się udostępnić szczegółowe informacje o branży. Aktor twierdził, że był w branży od trzech lat i podał linki do rynków, na których miał swoje koncerty.

Rynki są w większości hostowane na Telegramie, Discord, niektórych aplikacjach telefonicznych o niskich wymaganiach i reklamach na stronach internetowych koncertów. Po uzgodnieniu obie strony skorzystają z usługi depozytowej w celu dokonania płatności.

Ile zarabiają aktorzy KYC?

Co ciekawe, aktorzy zarabiają niewielkie kwoty za każdą rolę. W zależności od wymagań koncertu, niektórzy zarabiają już od 8 USD. Rozmówca ujawnił, że zarabiał od 20 do 30 USD na transakcji. 

„Ta smutna sytuacja niestety nie jest zaskakująca, ponieważ wiemy, że współczesna branża oszustów nie ma wstydu w organizowaniu handlu ludźmi i niewolnictwa na ich korzyść” – napisał CertiK.

Niskie wymagania, takie jak ominięcie podstawowego KYC proces otwierania konta bankowego lub wymiany walut z kraju rozwijającego się oceniany jest nisko, podczas gdy bardziej złożone procesy weryfikacji kosztują więcej. Na przykład firma zidentyfikowała jednego aktora, który zarabiał 500 USD tygodniowo za pełnienie funkcji dyrektora generalnego projektu kryptograficznego.

Gdzie znajdują się ci aktorzy KYC?

Warto zauważyć, że aktorzy pochodzili głównie z krajów rozwijających się, a rynki miały dużą koncentrację w Azji Południowo-Wschodniej, z grupami liczącymi od 4,000 300,000 do XNUMX XNUMX członków.

CertiK powiedział, że odkrył ponad 500,000 40 członków, którzy byli sprzedawcami lub kupującymi fałszywe odznaki KYC. Dzięki dalszej analizie firma odkryła, że ​​ponad 2,000 stron internetowych wyświetlało takie oszukańcze reklamy, a ponad XNUMX odznak zostało już wydanych.