CertiK, firma zajmująca się bezpieczeństwem Blockchain, odkryła, że krypto-oszuści odkryli „tani i łatwy” czarny rynek. Firma odkryła, że może zatrudniać ludzi, którzy umieszczają swoje nazwisko i twarz na fikcyjnych przedsiębiorstwach — wszystko za skromną sumę 8 dolarów.
Ci ludzie, których CertiK określa jako „profesjonalnych aktorów KYC”, dobrowolnie przyjmują pozycję zweryfikowanej twarzy projektu kryptowaluty, aby zdobyć zaufanie społeczności. To tuż przed „włamaniem się do informacji poufnych lub oszustwem wyjściowym”. Podmioty te wyrażają również zgodę na wykorzystywanie ich tożsamości do otwierania banków lub czasami wymiany kont.
Co mówi raport?
W blogu opublikowany 17 listopada, analitycy CertiK ujawnili, że odkryli ponad 20 podziemnych rynków, na których aktorzy KYC mogli zostać zatrudnieni za jedyne 8 USD, aby ukończyć proste „koncerty”. Obejmują one spełnienie wymagań KYC „w celu otwarcia konta bankowego lub wymiany walut z kraju rozwijającego się”.
W przypadku droższych prac aktor KYC umieszcza swoje nazwisko i twarz na fałszywym przedsiębiorstwie. Według CertiK większość wykonawców wydaje się być wykorzystywana, ponieważ mają siedziby w krajach słabo rozwiniętych. Kraje te są zwykle skoncentrowane w „Azji Południowo-Wschodniej”, gdzie każdy z nich otrzymuje wynagrodzenie w wysokości od 20 do 30 USD za każdą pracę.
Jeśli aktorzy KYC są obywatelami krajów o niskim ryzyku prania pieniędzy, bardziej rygorystyczne wymagania lub procedury weryfikacji mogą wymagać jeszcze wyższej ceny wywoławczej.
Sporą część transakcji stanowią również konwersje z kryptowalut na fiducjarne lub odwrotnie. Tak więc czarne rynki mają ponad 500,000 4,000 członków, którzy są kupującymi i sprzedającymi, a wielkość rynku waha się od 300,000 XNUMX do XNUMX XNUMX członków.
Krypto-oszuści coraz śmielsi
Jak na Financial Times raport, ze względu na wzrost liczby oszustw związanych z wysoce niestabilnymi i spekulacyjnymi aktywami, brytyjscy pożyczkodawcy z głównych ulic zacieśniają swoją pozycję na kryptowalutach. Kontrastuje to z kilkoma firmami FinTech, które zwiększają swój udział w rynku pomimo spadających cen i upadku znaczących firm. .
Zgodnie z Badania naukowe przez Federalną Komisję Handlu, Amerykanie stracili ponad 1 miliard dolarów z powodu oszustw kryptograficznych od początku zeszłego roku. W tym miejscu warto zauważyć, że chociaż liczby pochodzą z czerwca tego roku, obecny scenariusz tylko się pogorszył.
Według badania oszustwa związane z kryptowalutami stanowią obecnie jedną czwartą wszystkich pieniędzy utraconych w wyniku tego typu oszustw, co przekłada się na około 46,000 2021 osób w okresie od stycznia do marca 60 r. W 2018 r. miało miejsce prawie 2017 razy więcej strat związanych z kryptowalutami niż w XNUMX r.
Strony internetowe twierdzące, że sprawdzają krypto-projekty
Według CertiK ponad 40 stron internetowych ocenia projekty kryptowalut i zapewnia „odznaki KYC”. Jednak usługi te są „bezwartościowe”, ponieważ są „zbyt powierzchowne, aby wykryć oszustwo lub po prostu zbyt amatorskie, aby wykryć zagrożenia wewnętrzne”.
W raporcie stwierdzono ponadto, że zespoły stojące za tymi witrynami „nie mają niezbędnej metodologii dochodzenia, szkolenia i wiedzy”. Oznacza to, że odznaki te są wykorzystywane przez oszustów do oszukiwania opinii publicznej i inwestorów.
To powiedziawszy, sektor ciężko pracuje i robi postępy w walce z oszustami kryptograficznymi. Na przykład, w swojej ostatniej próbie wykrywania oszustw i zapobiegania im, Mastercard zaprezentował technologię, która łączy dane blockchain i sztuczną inteligencję.
Źródło: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/