Oszuści kryptowalut używają tożsamości z czarnego rynku, aby uniknąć wykrycia: CertiK

Oszuści kryptograficzni uzyskują dostęp do „taniego i łatwego” czarnego rynku osób chcących umieścić swoje nazwisko i twarz na oszukańczych projektach – wszystko za niską cenę 8.00 USD, odkryła firma CertiK zajmująca się bezpieczeństwem blockchain. 

Osoby te, opisane przez CertiK jako „profesjonalni aktorzy KYC”, w niektórych przypadkach dobrowolnie staną się zweryfikowaną twarzą projektu kryptograficznego, zyskując zaufanie społeczności kryptograficznej przed „hakowaniem poufnych informacji lub oszustwem wyjściowym”.

Inne zastosowania tych aktorów Know Your Customers (KYC) obejmują wykorzystywanie ich tożsamości do otwierania kont bankowych lub kont giełdowych w imieniu złych aktorów.

Stosownie do posta na blogu z 17 listopada, analitycy CertiK byli w stanie znaleźć ponad 20 podziemnych rynków hostowanych w Telegramie, Discord, aplikacjach mobilnych i witrynach z koncertami, aby rekrutować aktorów KYC za jedyne 8.00 USD na proste „koncerty”, takie jak przekazywanie wymagania KYC „otwarcie rachunku bankowego lub wymiany walut z kraju rozwijającego się”.

Droższe prace polegają na tym, że aktor KYC umieszcza swoją twarz i nazwisko na oszukańczym projekcie. CertiK zauważył, że większość aktorów jest najwyraźniej wykorzystywana, ponieważ mają siedziby w krajach rozwijających się „z ponadprzeciętną koncentracją w Azji Południowo-Wschodniej” i płacą około 20 lub 30 USD za rolę.

Tymczasem bardziej złożone wymagania lub procesy weryfikacji mogą wiązać się z jeszcze wyższą ceną wywoławczą, zwłaszcza jeśli aktorzy KYC są mieszkańcami krajów uważanych za niskie ryzyko prania pieniędzy.

Według CertiK niektóre role płaciły do ​​500 USD tygodniowo, jeśli aktor miał pełnić rolę dyrektora generalnego złośliwego projektu, ale rynek aktorów KYC był „marginalny” w porównaniu z rynkiem kont bankowych i giełd kryptowalut już objętych KYC.

Konwersje kryptowalut na fiat — lub odwrotnie — były również wymieniane jako znaczny odsetek transakcji obserwowanych na tych rynkach, a firma CertiK obliczyła, że ​​ponad 500,000 4,000 członków o wielkości rynku od 300,000 XNUMX do XNUMX XNUMX było kupującymi i sprzedającymi na tych czarnych rynkach.

Związane z: Przerażające statystyki: 3 miliardy dolarów skradzione w 2022 roku od „Hacktober”, podwojenie w 2021 roku

CertiK ostrzegł, że ponad 40 stron internetowych, które twierdzą, że weterynaryjne projekty kryptograficzne i oferują „odznaki KYC” są „bezwartościowe”, ponieważ usługi są „zbyt powierzchowne, aby wykryć oszustwo lub po prostu zbyt amatorskie, aby wykryć zagrożenia wewnętrzne”.

Dodali, że zespołom stojącym za tymi witrynami „brakuje potrzebnej„ metodologii dochodzenia, szkolenia i doświadczenia”, co oznacza, że ​​te odznaki są następnie wykorzystany przez oszustów wprowadzać w błąd społeczność i inwestorów.

To powiedziawszy, branża ciężko pracuje i zyskuje na popularności w walce z oszustami kryptograficznymi. Narzędzie wydane w październiku przez tradycyjnego giganta finansowego Mastercard łączy sztuczną inteligencję i dane blockchain aby pomóc wykrywać i zapobiegać oszustwom.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, otwarty charakter transakcji blockchain oznacza, że ​​oszustom trudniej jest ukryć przepływ środków. Innym niedawnym przykładem była praca Władze francuskie korzystające z analizy on-chain znaleźć i oskarżyć pięć osób, które ukradły niewymienialne tokeny (NFT) poprzez oszustwo typu phishing.