Oszuści kryptograficzni nadużywają „luźnych” brytyjskich przepisów firmowych, aby oszukać ofiary: raport

Zgodnie z niezależną analizą Wielka Brytania jest gospodarzem co najmniej 168 firm oskarżonych o przeprowadzanie oszukańczych oszustw związanych z kryptowalutami lub walutami (forex).

Skręt śledztwo przez firmy medialne Bureau of Investigative Journalism i The Observer opublikowały 29 stycznia, że ​​zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują Wielką Brytanię jako swoją bazę ze względu na jej „luźne przepisy”.

Rzeczywista liczba firm kryptograficznych lub forex z siedzibą w Wielkiej Brytanii zaangażowanych w oszustwa jest prawdopodobnie znacznie większa niż 168, ponieważ liczbę tę obliczono, przeglądając listy podejrzanych firm fasadowych i porównując je z raportami o oszustwach na różnych stronach internetowych.

Około połowa znalezionych firm była powiązana z tak zwanymi „oszustwami związanymi z ubojem świń”.

A oszustwa związane z ubojem świń to podstępny plan, w ramach którego oszust buduje zaufanie ofiary — często włączając w to romans — przed przekonaniem jej do zdeponowania pieniędzy lub kryptowaluty na platformie transakcyjnej lub wirtualnym portfelu kontrolowanym przez oszusta.

Następnie oszust dalej „tuczy” ofiarę i buduje dalsze zaufanie, po czym przekonuje ją do przelania znacznie większej sumy, tylko po to, by potem uciec z pieniędzmi.

Z raportu wynika, że ​​do ofiar często zwracano się w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem portali randkowych, takich jak Tinder.

Ponadto wiele ofiar, z którymi przeprowadzono wywiady w raporcie, stwierdziło, że firmy wydają się bardziej legalne, ponieważ mają siedzibę w Wielkiej Brytanii, mówiąc, że nie padłyby ofiarą oszustwa, gdyby firmy były zlokalizowane gdzie indziej.

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii kosztuje zaledwie 12 funtów brytyjskich (14.85 USD) i nie wymaga żadnej formy identyfikacji, co ułatwia oszukańczym firmom zarejestrowanie się tam i uzyskanie „fałszywej wiarygodności”.

Firmy są jednak zobowiązane do podania adresu biura w Wielkiej Brytanii w celu rejestracji, co doprowadziło do bombardowania niektórych adresów mieszkalnych listami przeznaczonymi dla firm, które twierdzą, że mają tam biuro.

„To, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, jest nie do przyjęcia” — powiedział Graham Barrow, śledczy ds. przestępstw finansowych. „Od co najmniej 20 lat wiedzieliśmy, że firmy brytyjskie są wykorzystywane w tych oszustwach i że jesteśmy prawdopodobnie największym na świecie dostawcą firm oszustw”.

Związane z: Pochodzący z Wielkiej Brytanii stablecoin integruje się z 18,000 XNUMX bankomatów w całym kraju

Rząd Wielkiej Brytanii próbuje rozprawić się z firmami kryptograficznymi w regionie, a brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego wymaga, aby wszystkie firmy prowadzące działalność związaną z aktywami kryptograficznymi zarejestrowały się w nim od 10 stycznia 2020 r.

Regulator był bardzo surowe ze swoimi aprobatami, jednak wiele firm związanych z kryptowalutami nadal to robi działają jako niezarejestrowane firmy ponieważ stara się znaleźć równowagę pomiędzy zapewnieniem bezpiecznego środowiska dla inwestorów a wspieraniem innowacyjności w branży.