Crypto Scammer Coin Signals nakazuje zapłacić ofiarom 2.8 miliona dolarów

Amerykańskie władze nakazały Jeremy'emu Spence'owi (znanemu również jako „Coin Signals”) zapłacić ponad 2.8 miliona dolarów odszkodowania ofiarom jego oszustwa związanego z kryptowalutą. 

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) skazał w maju przestępcę na 42 miesiące więzienia za prowadzenie programu, który oszukał inwestorów na ponad 5 milionów dolarów.

„Ilustracja najlepszych wysiłków CFTC”

The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosił że Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał nakaz zgody na „stały nakaz sądowy, restytucję i godziwe zadośćuczynienie” przeciwko Jeremy'emu Spence'owi. Mężczyzna, popularny w społeczności jako „Coin Signals”, obsługiwał kryptograficzny schemat Ponziego i wydrenował aktywa cyfrowe o wartości ponad 5 milionów dolarów od oszukanych inwestorów.

Władze nakazały mu zwrócić ofiarom 2,847,743 XNUMX XNUMX USD i nałożyły na sprawcę stały zakaz rejestracji i handlu.

CFTC przypomniało, że Spence prowadził swoje oszustwo między grudniem 2017 r. a kwietniem 2019 r. Zwabił około 175 osób i wyprowadził ogromne ilości bitcoinów (BTC) i eteru (ETH). 

Dochodzenie wykazało, że Amerykanin składał fałszywe oświadczenia o wynikach, fałszywie przedstawiał swoje operacje i kłamał na temat płynności swojego podmiotu, aby zdobyć zaufanie użytkowników. „Space w końcu przyznał się klientom, że był zaangażowany w kłamstwa i oszustwa” – stwierdził sąd. „Coin Signals” przyznał się w listopadzie 2021 r Odebrane kilka miesięcy później wyrok trzech i pół roku więzienia.

Amerykański regulator zobowiązał się do kontynuowania walki z takimi oszustami, zapewniając konsumentom maksymalną ochronę. Komisarz CFTC Kristin Johnson ostrzeżony inni przestępcy mogliby zająć miejsce Spence'a po jego uwięzieniu, co oznacza, że ​​ludzie powinni być przygotowani na przyszłe oszustwa:

„Podczas gdy więzienie Spence'a ograniczy jego zdolność do kontynuowania tego planu, inni źli aktorzy są gotowi, chętni i zdolni zająć jego miejsce i żerować na nadziejach i obawach ofiar. W związku z tym gorąco zachęcam członków społeczeństwa, aby byli na bieżąco informowani o potencjalnych oszustwach i nadużyciach na rynkach aktywów cyfrowych, odwiedzając naszą stronę z poradami dla inwestorów”.

Czas więzienia także dla Jaya Manziniego

Instagramowy influencer Jebara Igbara, lepiej znany jako „Jay Manzini”, przyznał się winny w zeszłym miesiącu prania pieniędzy, oszustwa elektronicznego i spisku oszustwa elektronicznego. 

Namawiał swoich zwolenników do wysyłania mu bitcoinów, obiecując, że zapłaci wyższe ceny za te transakcje. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, ukradł oszukanym ludziom BTC warte miliony.

„Wszystkim ofiarom w tym przypadku obiecano coś, co było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Ofiary programu opłat z góry za bitcoiny miały gwarancję powyżej aktualnej wartości rynkowej ich bitcoinów” – powiedział Fattorusso, agent specjalny IRS-CI.

Jayowi Manziniemu grozi do 20 lat więzienia federalnego za swoje zbrodnie.