Przedsiębiorca zajmujący się kryptowalutami i jego siostra zostali w środę oskarżeni przez amerykańskich urzędników o oszustwo kryptowalutowe, oskarżając ich o oszukanie inwestorów detalicznych na miliony dolarów przy użyciu fałszywej kryptowaluty.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w swoim środowym oświadczeniu stwierdziła, że John i JonAtina Barksdale oszukali tysiące inwestorów za pomocą monety Ormeus Coin.
Według SEC rodzeństwo reklamowało Ormeusa na giełdach kryptowalut oraz promowało go na YouTube i podczas roadshow na całym świecie.
Oszustwo kryptograficzne na dużą skalę
SEC twierdzi, że John i „Tina” oszukali tysiące inwestorów detalicznych na kwotę ponad 124 mln dolarów w drodze dwóch niezarejestrowanych ofert papierów wartościowych zawierających fałszywą monetę.
Ponadto para jest odpowiedzialna za prowadzenie Ormeus Global, wielopoziomowego programu marketingowego od czerwca 2017 r. do kwietnia 2018 r., który oferował pakiety subskrypcyjne obejmujące Ormeus.
„Twierdzimy, że Barksdale’owie zachowywali się jak współcześni sprzedawcy oleju wężowego, przedstawiając fałszywie inwestorów detalicznych za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron promocyjnych i osobistych pokazów objazdowych” – powiedziała w komunikacie prasowym Melissa Hodgman, zastępca dyrektora w Wydziale Wykonawczym SEC. .
Fałszywa inwestycja
Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie federalnym na Manhattanie Departament Sprawiedliwości twierdzi, że John wprowadził w błąd co do wartości i rentowności aktywów wydobywczych Ormeus Coin, stwierdzając, że moneta była zabezpieczona operacją wydobywczą kryptowalut o wartości 250 milionów dolarów, która przyniosła ponad 5 milionów dolarów miesięcznych przychodów.
Jednak wydobycie zostało zawieszone w 2019 r., ku wielkiemu rozczarowaniu inwestorów, którzy już zainwestowali w monetę. Para rzekomo stworzyła fałszywe portfele, aby ukryć fakt, że Ormeus nie był wydobywany.
Całkowita kapitalizacja rynkowa BTC na wykresie dziennym wyniosła 804.18 mld USD | Źródło: TradingView.com
Powiązany artykuł | Startup z branży NFT i gier Immutable z siedzibą w Sydney zapewnia finansowanie w wysokości 200 milionów dolarów
Firma kryptograficzna rzekomo oszukała inwestorów, twierdząc, że jej portfel skarbcowy był wart ponad 190 milionów dolarów w listopadzie ubiegłego roku.
Wyświetlacz został jednak rzekomo stworzony przy użyciu drugiej witryny internetowej, która wyświetlała wartość niepołączonego portfela.
Według SEC faktyczne portfele projektu były „warte mniej niż 500,000 XNUMX dolarów”.
Nie udało się od razu podać nazwisk prawników Barksdales.
Gonienie złych facetów
„Będziemy nadal energicznie ścigać osoby sprzedające papiery wartościowe w ramach programów mających na celu oszukanie inwestorów, niezależnie od tego, jaką etykietę przyczepią promotorzy do swoich produktów” – powiedział Hodgman.
Departament Sprawiedliwości podał, że John został zatrzymany i grozi mu do 65 lat więzienia za oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa drogą elektroniczną oraz zarzuty dotyczące spisku.
Obydwaj oskarżeni są obywatelami USA – 41-letni John mieszkał w Tajlandii, a Tina (45) w Hongkongu, jak ujawniła SEC.
SEC jest coraz bardziej niespokojny
SEC była sceptyczna wobec powszechnych praktyk promocyjnych sektora kryptograficznego i tego, czy stanowią one oszustwo związane z papierami wartościowymi.
W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że SEC zamknęła celownik w przypadku NFT wykorzystywanych do celów pozyskiwania funduszy „jak zwykłe akcje”.
Tymczasem cena Bitcoina (BTC) na Coingecko w chwili pisania tego tekstu wynosiła 42,324.87 XNUMX USD.
Powiązany artykuł | Czy Malezja jest następną kryptowalutową stolicą Azji?
Wyróżniony obraz z PYMNTS.com, wykres z TradingView.comŹródło: https://bitcoinist.com/crypto-scam-sec-slaps-siblings/