Sankcje związane z kryptowalutami ograniczają przestępczość związaną z kryptowalutami

Chainalysis opublikował raport na temat skuteczności dodania przez OFAC adresów kryptograficznych do swojej listy sankcji SDN.

OFAC po raz pierwszy umieszcza adresy kryptowalut na swojej liście SDN

W 2022 roku amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) dodało kilka adresów kryptowalut do swojej listy Specially Designated Nationals (SDN), która składa się z osób i podmiotów, które zostały wyznaczone jako objęte sankcjami przez rząd USA. 

Był to pierwszy raz, kiedy OFAC umieścił adresy kryptowalut na liście, a posunięcie to było postrzegane jako znaczący krok w wysiłkach agencji na rzecz zwalczania nielegalnej działalności w przestrzeni kryptograficznej.

Raport Chainalysis pokazuje znaczny spadek wolumenu transakcji związanych z podmiotami objętymi sankcjami

Według raport przez firmę analityczną Blockchain Chainalysis, oznaczenia OFAC związane z kryptowalutami miały zauważalny wpływ na poziom przestępczości kryptowalutowej. Raport wykazał, że wolumen transakcji kryptowalutowych związanych z podmiotami objętymi sankcjami znacznie spadł po ogłoszeniu oznaczeń OFAC. 

Przed desygnacją wolumen transakcji związanych z podmiotami objętymi sankcjami wynosił około 90 mln USD miesięcznie. Liczba ta spadła do zaledwie 9 milionów dolarów miesięcznie po ogłoszeniu nominacji.

Oznaczenia OFAC mają również wpływ na szerszy ekosystem kryptowalut i niektóre rodzaje przestępstw związanych z kryptowalutami

W raporcie stwierdzono również, że oznaczenia OFAC miały szerszy wpływ na ekosystem kryptograficzny, ponieważ wiele giełd i innych dostawców usług podjęło kroki w celu usunięcia lub zablokowania transakcji dotyczących wyznaczonych adresów. Doprowadziło to do spadku ogólnego wolumenu transakcji z udziałem podmiotów objętych sankcjami, który spadł z około 1% wszystkich transakcji kryptograficznych przed wyznaczeniem do zaledwie 0.1% po wyznaczeniu.

W raporcie zauważono, że działania OFAC miały szczególnie silny wpływ na niektóre rodzaje przestępstw związanych z kryptowalutami, takie jak ataki ransomware i aktywność rynkowa darknetu. Wielkość płatności ransomware znacznie spadła po oznaczeniu OFAC, spadając z około 6 milionów USD miesięcznie do zaledwie 200,000 1.5 USD miesięcznie. Podobnie wolumen transakcji związanych z rynkami darknetu spadł z około 100,000 miliona dolarów miesięcznie do zaledwie XNUMX XNUMX dolarów miesięcznie.

Ogólnie rzecz biorąc, raport sugeruje, że oznaczenia OFAC związane z krypto były skuteczne w zakłócaniu nielegalnej działalności w przestrzeni kryptowalut. Celując w określone adresy i podmioty, agencja była w stanie znacznie zmniejszyć wolumen transakcji kryptowalutowych związanych z podmiotami objętymi sankcjami i zakłócić działalność wielu grup przestępczych.

Prywatne monety i współpraca międzynarodowa pozostają wyzwaniami w walce z przestępczością kryptowalutową

Warto jednak zaznaczyć, że oznaczenia OFAC to tylko jedno z narzędzi w walce z przestępczością kryptowalutową. W raporcie zauważono, że wykorzystanie monet zapewniających prywatność, które mogą utrudniać śledzenie transakcji, rośnie i nadal stanowi wyzwanie dla organów ścigania. 

Ponadto raport podkreśla potrzebę ściślejszej współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością kryptowalutową, ponieważ wiele podmiotów objętych sankcjami miało swoje siedziby w krajach poza Stanami Zjednoczonymi