Przepisy dotyczące kryptowalut w sprawie gwałtownego wzrostu w Gruzji, VASP do zbadania

Gruzja jest jednym z najbardziej przyjaznych krajom kryptograficznym i obecnie wprowadza nowe przepisy dotyczące kryptowalut. W ten sposób dąży do osiągnięcia nowego celu, jakim jest bycie globalnym centrum kryptograficznym. 

Według lokalnej agencji prasowej nowa zasada nadzoru nad dostawcami usług wirtualnych aktywów (VASP) jest obowiązkowa od 1 września 2023 r. Archil Mestvirivili, pełniący obowiązki gubernatora i wiceprezes Narodowego Banku Gruzji (NBG), powiedział, że ta zasada pomoże krajowi w walce z praniem brudnych pieniędzy. 

Stwierdził ponadto, że NBG jest głównym organem, który będzie badał przestrzeganie sankcji. Dodał, że nadzór był bardziej aktywny w zeszłym roku, kiedy Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły sankcje na Rosję.

NBG egzekwuje nowe przepisy

NBG wprowadza zestaw przepisów dla posiadaczy zagranicznych rachunków bankowych. Od 1 września Rosjanie nie będą mogli natychmiast wypłacić z konta oszczędnościowego więcej niż 20 proc. Zwiększy to stabilność gospodarczą Gruzji. 

Zdaniem banku centralnego wzrost depozytów walutowych może mieć charakter przejściowy; dlatego lepiej trzymać je w płynnych środkach.

Gruzja jest zaangażowana w korzystny system podatkowy dla firm zajmujących się kryptowalutami. Bank Światowy oszacował, że w 2018 roku co najmniej 20,000 XNUMX osób w Gruzji było zaangażowanych w wydobywanie waluty.

CBG pracuje nad wykorzystaniem rynku kryptowalut

Centralny Bank Gruzji rozpoczął już prace nad wykorzystaniem rynku kryptograficznego. Obejmuje to rejestrację, licencjonowanie, testy zgodności i wymagania dotyczące kontroli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. 

Niektóre z podjętych środków obejmują zakaz świadczenia przez instytucje finansowe usług wymiany i transferu aktywów wirtualnych. Jednym z innych środków jest uznanie osób prowadzących działalność w zakresie aktywów wirtualnych za klientów wysokiego ryzyka i podjęcie wzmocnionych środków zapobiegawczych.

Środki te są wdrażane w celu uniknięcia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na podstawie sprawozdania z 5. rundy wzajemnej oceny Gruzji opublikowanego we wrześniu 2020 r. dokonano oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu. Transakcja jest szacowana na 3.5 do 5 milionów euro miesięcznie.

AML obejmuje zestaw przepisów, zasad i procedur mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu kryptowaluty do prania pieniędzy. W związku z tym Bank Centralny Gruzji rozpoczął sondę AML. Zakłada się również, że sonda VASP zwiększy przestrzeganie przez kraj zachodnich sankcji wobec Rosji i Białorusi.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (widzieć wszystko)