Przepisy dotyczące kryptowalut w Indiach zaostrzają się, podobnie jak Ministerstwo Finansów powiadomiony że firmy zajmujące się kryptowalutami lub wirtualnymi aktywami będą teraz podlegać ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 r. (PMLA).
Oznacza to, że indyjskie giełdy kryptowalut będą musiały zgłaszać podejrzane działania do Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) i przestrzegać tych samych KYC, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i należytej staranności, co banki i inne podmioty finansowe.
Cel ruchu Indii
Posunięcie Indii jest zgodne ze światowym trendem wymagającym od platform aktywów cyfrowych „przestrzegania standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy podobnych do tych, które obowiązują inne podmioty regulowane, takie jak banki lub maklerzy giełdowi”, powiedział Jaideep Reddy, radca prawny w firmie Trilegal. Sharat Chandra, współzałożyciel Indii Blockchain Forum nazwało powiadomienie wielkim krokiem w kierunku zgodności.
Sumit Gupta, współzałożyciel i dyrektor generalny CoinDCX, giełdy kryptograficznej, dodał: „Powoli, ale pewnie zmierzamy w kierunku regulowanego ekosystemu kryptograficznego!”
Oznacza to, że podmioty takie jak CoinDCX są obecnie prawnie zobowiązane do przeprowadzania due diligence i wzmocnionego due diligence w ramach PMLA.
Powiadomienie zapewnia większą przejrzystość transakcji w ramach PMLA
The Gazette of India opublikowało powiadomienie Ministerstwa Finansów 7 marca, poddając szereg transakcji kryptograficznych Ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r., w tym wymianę, transfery, przechowywanie i administrowanie wirtualnymi aktywami. W zakres PMLA wchodzą również usługi finansowe związane z ofertą emitenta oraz sprzedażą aktywów wirtualnych.
PMLA zobowiązuje instytucje finansowe do prowadzenia rejestru wszystkich transakcji z ostatnich dziesięciu lat, udostępniania tych rejestrów urzędnikom na żądanie oraz weryfikowania tożsamości wszystkich klientów.
Narzucając standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Crypto nie jest nowy, dopiero teraz rząd Indii zdecydował się powiadomić wszystkich zainteresowanych o obowiązku przestrzegania krajowego prawa AML.
Wpływ na rynek kryptowalut
W ubiegłym roku Indie zastosowały bardziej rygorystyczne przepisy podatkowe dotyczące sektora kryptograficznego, w tym podatek od handlu. Te posunięcia, a także globalna ucieczka w aktywa cyfrowe spowodowały gwałtowny spadek wolumenu obrotu krajowego.
Najnowszy środek przeciwdziałania praniu pieniędzy „jest niepokojący, ponieważ wdrożenie wymaganych środków zgodności prawdopodobnie będzie wymagało czasu i zasobów” – powiedział Reddy.
Jednak chociaż powiadomienie skomplikuje życie firmom kryptograficznym w Indiach, zapewnia bardzo potrzebną jasność i zgodność na skądinąd niepewnym rynku.
Posunięcie rządu indyjskiego jest krokiem w kierunku uregulowanego ekosystemu kryptograficznego, a podmioty takie jak CoinDCX już stosują się do nowych przepisów.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/