Nexo, pożyczkodawca kryptowalut, zgadza się z SEC na tę absurdalną kwotę… Szczegóły w środku

• Ugoda Nexo z SEC opiewała na miliony. 
• SEC „oczekiwała zgodności” od wszystkich firm, które handlowały papierami wartościowymi, zgodnie z dyrektorem Wydziału Wykonawczego SEC. 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) naładowany Nexo ze sprzedażą niezarejestrowanych papierów wartościowych w dniu 19 stycznia 2023 r. Podobno firma nie zarejestrowała się w SEC przed zaoferowaniem użytkownikom Earn Interest, krypto-pożyczki.

Nexo zgodziło się na ugodę z SEC, zaprzestając programu odsetek i płacąc karę w wysokości 22.5 miliona dolarów. Było to uzupełnieniem ugody w wysokości 22.5 miliona dolarów ze stanowymi organami regulacyjnymi. Tym samym Nexo musi zapłacić łącznie 45 milionów dolarów.

Na początku tego miesiąca bułgarskie władze twierdziły, że nie mają dowodów na to, że klienci Nexo używali platformy do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy, uchylanie się od płacenia podatków i finansowanie terroryzmu. Jednak Nexo obalił te zarzuty.

Ponadto Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Wykonawczego SEC, stwierdził:

„Jeśli oferujesz lub sprzedajesz produkty, które stanowią papiery wartościowe zgodnie z ugruntowanymi przepisami i precedensami prawnymi, to bez względu na to, jak nazwiesz te produkty, podlegasz tym przepisom i oczekujemy ich przestrzegania”.

Grewal wspomniał ponadto, że SEC będzie nadal pociągać firmy kryptograficzne handlujące papierami wartościowymi do odpowiedzialności zgodnie z prawem.

Jak SEC skupiła się na Nexo

Według SEC oferta i sprzedaż produktów Nexo Earn Interest nie kwalifikowała się do zwolnienia z rejestracji SEC, co oznaczało, że Nexo była zobowiązana do zarejestrowania swojej oferty i sprzedaży, ale tego nie zrobiła.

Nexo wprowadziło swój produkt Earn Interest w czerwcu 2020 r. Jednak kilka stanów USA, w tym Kalifornia, Vermont, Oklahoma, Karolina Południowa, Kentucky i Maryland, złożyło przeciwko firmie nakazy zaprzestania działalności. Do września 2022 r. Nexo Earn Interest był uważany za niezarejestrowany papier wartościowy.

W grudniu 2022 roku współzałożyciel firmy Antoni Trenchev ogłosił zakończenie działalności w Ameryce. Spółka podjęła tę decyzję po osiągnięciu impasu z regulatorami.

Po ugodzie Trenchey powiedział:

„Jesteśmy zadowoleni z tej ujednoliconej rezolucji, która jednoznacznie kładzie kres wszelkim spekulacjom na temat stosunków Nexo ze Stanami Zjednoczonymi”.