Pożyczkodawca kryptowalut Nexo widział, jak funkcjonariusze policji dokonali nalotu na jego biura w Bułgarii w ramach dochodzenia w sprawie firmy kryptowalutowej.
Raporty wskazują, że władze bułgarskie badają Nexo pod kątem domniemanych przestępstw związanych z uchylaniem się od płacenia podatków i praniem brudnych pieniędzy.
300 policjantów szturmuje biuro Nexo
Według Bloomberga, funkcjonariusze policji w liczbie 300, wraz z prokuratorami i innymi agentami bezpieczeństwa, dokonali nalotu na biura Nexo, firmy zajmującej się pożyczkami kryptograficznymi w Bułgarii.
Nalot ma związek z podejrzeniem nielegalnej działalności londyńskiej firmy zajmującej się pożyczkami kryptograficznymi.
Raporty wskazują, że Nexo znajduje się w centrum skoordynowanego międzynarodowego dochodzenia w sprawie podejrzenia prania pieniędzy, uchylania się od płacenia podatków, nielegalnej bankowości, cyberprzestępczości i obchodzenia sankcji wobec Rosji.
Informując lokalną prasę w Bułgarii, Siika Mileva, główny rzecznik prokuratury w kraju, oskarżyła firmę o prowadzenie nielegalnej działalności.
„Możemy wyjaśnić, że w ciągu ostatnich pięciu lat przez platformę przeszło ponad 94 miliardy dolarów jako obrót”, stwierdziła Mileva, dodając: „Ustalono również i zebrano dowody, że klient platformy platformy jest osoba, która została oficjalnie ogłoszona jako finansująca akty terrorystyczne”.
Siika Mileva, główny rzecznik prokuratora.
Współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev, odpowiedział na nalot, mówiąc Bloombergowi, że jest on powiązany z bułgarskim podmiotem powiązanym z firmą. Trenchev dodał, że podmiot nie był zorientowany na klienta i miał jedynie funkcje związane z wydatkami operacyjnymi.
W grudniu kryptowalutowy pożyczkodawca ujawnił plany stopniowego wycofywania operacji w Stanach Zjednoczonych, stwierdzając, że rozmowy z amerykańskimi organami regulacyjnymi nie przyniosło rezultatów.
Więcej kłopotów dla pożyczkodawców kryptowalut
Starcia Nexo z organami ścigania w Bułgarii to najnowsze problemy, z jakimi boryka się uczestnik sceny pożyczek kryptograficznych. Jednak podczas gdy inni cierpią z powodu problemów z płynnością, przypadek Nexo wydaje się wyjątkowy.
Pożyczkodawcy kryptowalut lubią Podróżnik i Digital Currency Group Genesis Global Capital należą do rosnącej listy firm znajdujących się obecnie w kilku stopniach trudności finansowych.
Firmy te zostały dotknięte całoroczną zimą kryptowalut, upadkiem głównych dłużników, takich jak Three Arrows Capital, upadkiem ekosystemu Terra oraz Bankructwo FTX.
Jak niedawno donosi crypto.news, współzałożyciel Gemini, Cameron Winklevoss, w liście otwartym oskarżył Genesis i DCG o oszukiwanie użytkowników Gemini i 340,000 XNUMX Earn i wezwał do natychmiastowe usunięcie prezesa DCG, Barry'ego Silberta.
Źródło: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/