Krypto jest „łatwo” identyfikowalne – Michael Gromek

• Gromek mówi, że nielegalne transakcje w przestrzeni kryptograficznej pozostają znikome
• Przestępców można łatwo śledzić i karać
• TORN Cena w momencie pisania - 5.47 $

Ponieważ transakcje można śledzić, Michael Gromek, współprzewodniczący komitetu Digital Asset Task Force Global Coalition to Fight Financial Crime, uważa, że cryptocurrencies nie są rajem dla przestępców.

Podczas wywiadu z Kitco News na Future Blockchain Summit w Dubaju Gromek wygłosił oświadczenie. Stwierdził, że nie jest prawdą przeprowadzanie transakcji na blockchainie w oczekiwaniu na ucieczkę i bezkarność. 

Porady Gromka dla inwestorów 

Nie jest mądrze dokonywać transakcji w łańcuchu bloków przy użyciu walut pseudoanonimowych, ponieważ większość podejrzanych można łatwo śledzić. 

Gromek ujawnił, że Digital Assets Task Force jest w stanie zidentyfikować przestępców, współpracując z wymianą danych Know Your Customer (KYC) i wdrażając przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), powołując się na raporty, które wskazują, że nielegalne działania na koncie blockchain dla zaledwie 0.15 proc. wszystkich transakcji.

Konsultant ds. przestępczości finansowej powiedział, że nawet tak zwane „monety prywatności”, takie jak Monero (XMR), które wykorzystują skomplikowane kody do ukrywania adresów portfela, mogą być wyśledzone przez władze.

Rada Gromka dla inwestorów Zdaniem Gromka inwestorzy nadal muszą wypatrywać oszustów i oszustów, aby nie padać ich ofiarą. 

Dwie metody osiągnięcia tego celu to praca wyłącznie z systemami obrotu, które są zgodne z przepisami obowiązującymi w ich jurysdykcji oraz ocena ryzyka przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt.

Jego ujawnienie nastąpiło po tym, jak wiele monet dotyczących prywatności ostatnio zaatakowało organy regulacyjne. 

We wrześniu, że kryptowaluta giełda Huobi Global usunęła ze swojej listy DASH, XMR, ZEC, ZEN i kilka innych monet prywatności.

Podobnie popularne narzędzie prywatności Tornado Cash, oparte na Ethereum, zostało zakazane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu Stanów Zjednoczonych za ułatwianie transakcji prania brudnych pieniędzy, zwłaszcza hakerom powiązanym z Koreą Północną.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: IRS rozszerza kluczowy język podatkowy w USA

Co jest specjalnego w Tornado Cash?

Tornado Cash uruchamia samowykonywalny kod i nie wymaga żadnych uprawnień. Deweloperzy zniszczyli swoje klucze administratora w maju 2020 roku, uniemożliwiając im przeglądanie lub modyfikowanie jakichkolwiek transakcji, które odbywają się w ich protokole. 

Grupa twierdzi, że prywatność finansowa jest niezbędna do wolności i że poza publikowaniem kodu na GitHub, nie mają dużej kontroli nad protokołem.

Według współzałożyciela Romana Semenova, metoda kryptograficzna (MPC) wykorzystywana do niszczenia ich kluczy administracyjnych sprawia, że ​​transakcje Tornado Cash są pozbawione zaufania i całkowicie nie do powstrzymania.

Protokół jest cytowany jako narzędzie do prania pieniędzy i jest często krytykowany za jego wykorzystanie przez hakerów, którzy mogą tam przechowywać skradzione środki. Mimo że protokół jest utrzymywany w tajemnicy, niektórzy twierdzą, że jeśli jest duży depozyt i niewielka płynność, możliwe jest śledzenie transakcji.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)