Oszustwo kryptowalutowe: SEC powstrzymuje Green United

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) znowu to samo. Tym razem, aby rozprawić się z firmą wydobywającą kryptowaluty o nazwie Zielona Wielka, która rzekomo ustanowiła oszukańczy program na swoją wyłączną korzyść.

Oszustwa związane z kryptowalutami: SEC kontra Green United LLC

Niestety przypadki oszustw i schematów Ponziego nie należą do rzadkości w kryptosferze. Rzeczywiście, oszuści nie wahają się ani chwili, aby wykorzystać entuzjazm kryptoinwestorów dla tej bogatej w nowości branży.

Zgodnie z przewidywaniami, tym razem tzw Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prowadzi dochodzenie w sprawie Green United $ 18 mln oszustwo za pomocą schematu Ponziego.

Firma Green United LLC z siedzibą w Utah (USA) twierdziła, że ​​zrewolucjonizowała rynek kryptowalut, tworząc zdecentralizowaną globalną publiczną sieć energetyczną. I uważaj, firma obiecała również uruchomić własną zielony łańcuch blokowy i swój całkowicie zielony token.

Obiecał także „Green Nodes” i „Green Boxes” (zielone urządzenia wydobywcze). Podsumowując, program całkowicie w 100% zielony. Od tego czasu rzeczywistość dogoniła jego obietnice.

Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie byłby to przyjemny widok. Rzeczywiście, amerykański policjant finansowy złożył skargę przeciwko Green United przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Utah, konkretnie w dniu 3 marca 2023 r.

SEC oskarża rzekomy projekt kryptograficzny o wymyślenie a „oszukańczy plan” ze szkodą dla swoich klientów.

W rzeczywistości „Green Boxy”, które zostały sprzedane inwestorom, nie były przeznaczone do wydobywania zielonych tokenów, jak twierdziła firma, ale umożliwiały im zakup urządzeń wydobywczych za Bitcoina (BTC).

Zgodnie ze skargą Green United zebrał ponad 18 milionów dolarów między kwietniem 2018 a grudniem 2022 na swoje tak zwane produkty.

SEC dostarczył opis oszustwa kryptograficznego

Następnie SEC szczegółowo opisuje, jak działa ten oszukańczy program, stwierdzając:

„Green Boxy i Green Nody zakupione przez inwestorów nie wydobyły zielonych tokenów. Dzieje się tak, ponieważ zielony, token ERC-20 na Ethereum, nie był kryptowalutą, którą można było wydobywać, a „zielony łańcuch bloków” promowany przez oskarżonych nie istniał”.

W rzeczywistości wydaje się, że zielone tokeny powstały dopiero kilka miesięcy po pierwszej ofercie i sprzedaży zielonych skrzynek inwestorom. Zgodnie z oświadczeniem SEC, aby stworzyć pozory udanej operacji wydobywczej, począwszy od 2019 roku, Green United okresowo dystrybuował zielone żetony do portfeli inwestorów.

I wbrew temu, co wówczas twierdzono, zielone tokeny nie miały żadnej realnej wartości, ponieważ nie były przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Stąd z pieniędzy zebranych na tzw. zielone skrzynki, Antminer S9 urządzeń zostało faktycznie zakupionych.

Taki Maszyny ASIC to urządzenia do wydobywania bitcoinów. Niestety, jest to więcej niż powszechne w tej dziedzinie wydobycie kryptograficzne. Oczywiście inwestorzy nigdy nie otrzymali tych cennych Bitcoinów.

Zamiast tego otrzymali zielone żetony o bardzo wirtualnej wartości. Jednocześnie z obietnicami zwrotów do 50% miesięcznie, były powody, by uważać na te wszystkie „zielone” obietnice.

Parzyste Badania Alamedy, założony przez Sam Bankman-Smażony, obiecywał „wysokie zyski bez ryzyka”. Wszyscy widzieliśmy w listopadzie 2022 r., do jakiego katastrofalnego wybuchu doprowadziły te wszystkie ambitne życzenia.

Drugi schemat Ponziego pod celownikiem SEC: BKCoin

Według SEC BKCoin sprzedawał kryptowaluty inwestorom pod pozorem finansowania ich rozwoju kryptowaluta platforma wymiany. Jednak SEC twierdzi, że firma nigdy nie uruchomiła platformy i nigdy nie przestrzegała przepisów w Stanach Zjednoczonych.

Co gorsza, fundusze zostały rzekomo sprzeniewierzone na cele osobiste. Zgodnie ze skargą regulatora na BKCoin i jego założyciela Kevin Kang w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Florydy firma rzekomo wyolbrzymiła również liczbę użytkowników i transakcji przeprowadzonych na swojej platformie.

W sumie $ 100 mln rzekomo został skradziony. Zamrożenie aktywów, konfiskata i środki nadzwyczajne: regulator nie przebiera w słowach przeciwko BKCoin. Rzeczywiście, SEC stwierdziła w tej sprawie:

„Od października 2018 r. do września 2022 r. BKCoin zebrał około 100 milionów dolarów od co najmniej 55 inwestorów, aby zainwestować w kryptowaluty, ale BKCoin i Kang zamiast tego wykorzystali część pieniędzy na dokonywanie płatności Ponzi i do użytku osobistego”.

Szczegółowo SEC informuje o opłakanej sytuacji, w której wysyłane są środki. Z zebranych 100 milionów dolarów $ 3.6 mln zostałyby wykorzystane do utrzymania piramidy i wypłacania zysków wczesnym inwestorom.

Reszta zostałaby wydana na luksusowe życie z korzyścią dla Kanga, skarga stwierdza:

„Jak twierdzi skarga, pozwani zignorowali strukturę funduszy, wymieszali aktywa inwestorów i wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności typu Ponzi na rzecz inwestorów funduszu. W pozwie zarzuca się również, że Kang sprzeniewierzył co najmniej 371,000 XNUMX USD pieniędzy inwestorów, między innymi na opłacenie wakacji, biletów na imprezy sportowe i mieszkania w Nowym Jorku.