Crypto, dyrektor generalny platformy forex, przyznaje się do oszustwa o wartości 248 milionów dolarów

Eddy Alexandre, dyrektor generalny rzekomej platformy handlu kryptowalutami EminiFX, przyznał się do oszustwa towarowego w sądzie okręgowym w Nowym Jorku, zgadzając się zwrócić miliony inwestorom, którzy stracili fundusze w wyniku jego „oszustwa związanego z inwestycjami w kryptowaluty”.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił 10 lutego, że Alexandre przyznał się do jednego zarzutu oszustwa towarowego i zapłaci ponad 248 milionów dolarów przepadku wraz z restytucją, która jeszcze nie została określona.

Alexandre został aresztowany i oskarżony w maju w związku ze swoją rolą w EminiFX i początkowo nie przyznał się do winy, ale zmieniony jego zarzut 10 lutego. Grozi mu maksymalny wyrok 10 lat więzienia.

Według prokuratora amerykańskiego dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Damiana Williamsa, od około września 2021 r. do maja 2022 r. Alexandre prowadził platformę handlu kryptowalutami i forex i „zażądał inwestycji o wartości ponad 248 milionów dolarów od dziesiątek tysięcy inwestorów indywidualnych”.

Williams powiedział, że Alexandre rzekomo EminiFX może dawać „cotygodniowe zwroty w wysokości co najmniej 5%”, ale w rzeczywistości dyrektor generalny nie zainwestował „znacznej części” funduszy, a nawet wykorzystał niektóre środki na zakupy osobiste.

Reklamował EminiFX jako platformę pasywnego dochodu, która wykorzystuje tajną nową technologię zautomatyzuj handel w krypto i walutach obcych, które „gwarantują” deklarowane zwroty z inwestycji.

Alexandre odmówił ujawnienia inwestorom, jaka to technologia i obiecał podwoić swoje pieniądze w ciągu pięciu miesięcy. Inwestorom biorącym udział w programie przedstawiono fałszywą informację, że osiągnęli deklarowane 5% zwroty.

Związane z: Giełdy kryptowalut zajmują się wykorzystywaniem informacji poufnych po niedawnych wyrokach skazujących

W rzeczywistości Aleksandrze stracił miliony dolarów na temat funduszy, które zainwestował — których nie ujawnił inwestorom.

Skierował również około 14.7 miliona dolarów na swoje osobiste konto bankowe i wydał około 155,000 XNUMX dolarów na zakup BMW i więcej na płatności dla Mercedesa Benz.

Niektórzy inwestorzy EminiFX wspierali Alexandre'a pomimo popełnionego przez niego oszustwa.

Według Bloomberga z 10 sierpnia, garstka przybyła z zagranicy, aby wziąć udział w sierpniowym przesłuchaniu w sprawie zarzutów raport. Jeden ze zwolenników twierdził, że sprawa przeciwko Alexandre była rasistowska.

Grozi mu także osobny proces cywilny z tzw Commodity Futures Trading Komisji, który jest pozwania Alexandre za „oszukańcze nagabywanie i sprzeniewierzenie” związane z obrotem kryptowalutami i walutami.