Firmy kryptograficzne w Indiach są teraz uważane za „podmioty raportujące” na równi z bankami

• Standardy Know Your Customer staną się czymś więcej niż tylko rekomendacją.
• Firmy zajmujące się kryptowalutami i NFT w Indiach są obecnie uważane za „podmioty zgłaszające”.

Pomimo faktu, że rząd Indii i bank centralny były sceptycznie nastawione do rynku kryptowalut, obecnie starają się zapewnić pewną przejrzystość regulacyjną w tym temacie.

krypto i NFT Zgodnie z zawiadomieniem wydanym przez Ministerstwo Finansów, firmy w Indiach są uważane za „podmioty zgłaszające” w ramach krajowej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). W związku z tym firmy kryptograficzne w Indiach będą podlegać tym samym wymogom sprawozdawczym i przepisom dotyczącym znajomości klienta (KYC), co inni uczestnicy rynku, tacy jak banki, operatorzy systemów płatności, pośrednicy papierów wartościowych itp.

Dlatego standardy Know Your Customer staną się czymś więcej niż tylko rekomendacją dla firm kryptograficznych; będą wymagane przez prawo. W rezultacie jednostka analityki finansowej w Indiach wymaga teraz od wszystkich firm kryptograficznych w kraju zgłaszania legalności wszelkich potencjalnie nielegalnych transakcji.

Powitalna aktualizacja

Biorąc pod uwagę, że Reserve Bank of India wcześniej rozważał całkowity zakaz kryptografii, jest to zachęcająca wiadomość. Nirmala Sitharaman, indyjski minister finansów, poruszył temat ustanowienia ujednoliconych ram regulacyjnych dotyczących kryptografii podczas konferencji G20, która odbyła się w Bengaluru w zeszłym miesiącu.

Do tej pory jednak tegoroczna sesja budżetowa nie zaowocowała żadną ulgą w podatku od kryptowalut ze strony ministerstwa finansów. Sektor kryptowalut w Indiach wykazał chęć współpracy z władzami i zaoferował swoją współpracę w tym zakresie.

Według ministerstwa finansów Indie zorganizowały konferencję dla krajów członkowskich G20, aby zbadać, jak opracować wspólne ramy, aby stawić czoła wyzwaniom stworzonym przez kryptowaluty, takie jak bitcoin.