Indyjska agencja niszcząca przestępczość finansowa skupia się teraz na ponad 10 giełdach kryptowalut w tym kraju, za to, co jej zdaniem nielegalnie przenosi ponad 10 miliardów rupii (125 milionów dolarów) za granicę.
The Economic Times poinformował, powołując się na nienazwane źródła, że giełdy kryptowalut, które jeszcze nie zostały nazwane, były wykorzystywane przez kilka firm jako pewnego rodzaju kanały komunikacji.
Teraz te giełdy kryptograficzne są oskarżane o pranie pieniędzy w celu dokonania zakupów, które następnie zostały wysłane do innych międzynarodowych portfeli, głównie powiązanych z Chinami kontynentalnymi.
Połączenia raport została upubliczniona w dni po tym, jak Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) przejęła 8 milionów dolarów w aktywach należących do jednej z największych giełd kryptograficznych w kraju (pod względem wolumenu), WazirX, za „pomoc oskarżonym firmom oferującym natychmiastowe pożyczki”.
Według doniesień agencja oskarżyła WazirX w 2021 r. o rzekome naruszenie ustawy o zarządzaniu wymianą walut (FEMA).
Obraz: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Niedawny nalot na nieruchomości dyrektora WazirX, który wywołał spór między dyrektorem generalnym Binance Changpeng Zhao i założycielem WazirX Nischalem Shetty o to, czy Binance kontroluje indyjską giełdę, zwrócił uwagę na problem prania pieniędzy.
W następnych dniach ED może zbadać urzędników nierozpatrzonych giełd kryptowalut.
Chociaż agencja do tej pory zamroziła konta WazirX, „identyczne transakcje miały miejsce na innych giełdach, które zostały zaproszone do przyłączenia się do śledztwa, stwierdził ED.
Giełdy, o których mowa, nie dochowały należytej staranności i nie złożyły raportów o podejrzanych transakcjach (STR).
Giełdy te muszą również przejść procedurę Poznaj swojego klienta (KYC) dla każdego ze swoich inwestorów. KYC to regulacja wymagająca od instytucji finansowych potwierdzania tożsamości swoich klientów.
Wycofanie się szybko na zapach strachu
Giełdy zapewniły, że przestrzegają standardów KYC, mimo że nie przedłożyły żadnych raportów o podejrzanych transakcjach (STR), które mogłyby ujawnić informacje na temat anomalii związanych z praniem pieniędzy.
W miarę postępu śledztwa pojawiły się pogłoski, że wiele firm wycofało swoje fundusze za granicę.
W raporcie zacytowano źródło zaznajomione z sytuacją, które ujawniło, że gdy te firmy dowiedziały się, że są przedmiotem dochodzenia, zamknęły działalność i wykorzystały cyfrowe waluty do przeniesienia aktywów za granicę.
Mroczny charakter branży kryptograficznej i nieuregulowana struktura sektora zapewniały tym firmom niezbędną ochronę do przechowywania środków na zagranicznych rachunkach.
Pomimo faktu, że ED przygląda się głębiej kilku giełdom kryptowalut w celu prania pieniędzy, dyrektor branży wyjaśnił, że giełdy są „drugim punktem niepowodzenia” w tych przestępstwach, ponieważ tradycyjne banki niewiele zrobiły, aby wiedzieć, gdzie znajdują się fundusze.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1.1 biliona USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com Polecane zdjęcie od Pikista, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/