Jak donosi dziennik „Wall Street Journal”, wielu inwestorów korzysta również z poufnych informacji o tym, kiedy określone giełdy mogą stracić swoje aktywa. Według doniesień kilka dużych giełd, takich jak FTX, Coinbase i Binance, zaangażowało się w tę praktykę.
Binance wzięło udział w handlu informacjami poufnymi
Według publicznych danych kilku anonimowych inwestorów skorzystało z informacji, które poznali na temat wprowadzenia kryptowalut na różne giełdy. Daje to przewagę tym inwestorom, ponieważ takie ogłoszenie na głównych giełdach powoduje wzrost ceny kryptowaluty.
W sierpniu portfel kryptowalutowy zdołał pozyskać Gnosis o wartości ponad 360,000 XNUMX dolarów, kryptowalutę będącą częścią projektu mającego na celu ustanowienie rynku prognoz opartego na blockchainie. Siódmego dnia Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu, ogłosiła, że wystawi token na listę.
Oprócz zwiększenia legalności tokena, aukcje mogą również podnieść jego cenę handlową. Dlatego po tym, jak Binance ogłosiło, że umieści Gnosis, cena kryptowaluty natychmiast wzrosła. W ciągu godziny cena wzrosła z około 300 do ponad 400 dolarów, co oznacza wzrost ponad siedmiokrotny w stosunku do średniej z 7 dni.
Krótko po ogłoszeniu Binance portfel zaczął sprzedawać swoje udziały w kryptowalutach. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę programistyczną Argus Inc, użytkownik wygenerował zysk w wysokości około 140,000 40 dolarów po sprzedaży wszystkich tokenów za 500,000 XNUMX dolarów.
Ten sam portfel wykazywał podobne wzorce kupna i sprzedaży tokenów po ich wystawieniu na giełdę, osiągając szybkie i znaczące zyski. Warto zauważyć, że zrobił to z trzema innymi tokenami.
Coinbase i FTX wzięły udział?
Analiza skupiła się na portfelach, które wykazywały wiele wzorców kupna i sprzedaży kryptowalut przed ogłoszeniem o notowaniu i po nim. Trwało od lutego 2021 r. do kwietnia 2019 r. Według raportu 46 portfeli kupiło kryptowaluty o wartości 17.3 mln dolarów, zanim trafiły na te giełdy. Tożsamość właścicieli nie jest znana.
Chociaż sprzedaż kryptowalut wygenerowała dużą ilość publicznych pieniędzy, ponad 1.7 mln dolarów, prawdziwe zarobki prawdopodobnie będą wyższe. Wiele portfeli zamiast bezpośrednio je sprzedawać, przeniosło część swoich aktywów na giełdy, co jest powszechne w przypadku tego typu transakcji.
Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Coinbase zostaje oskarżony o wykorzystywanie informacji poufnych. W zeszłym miesiącu użytkownik zauważyć na Twitterze, że znalazł adres ETH, który kupił tokeny za setki tysięcy dolarów, zanim trafił na Coinbase, a później sprzedał je, gdy giełda umieściła tokeny na liście. Giełda ogłosiła, że zacznie publikować listę potencjalnych kryptowalut do swojego notowania, aby zwiększyć przejrzystość.
CZ obala artykuł WSJ
Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, obalił raport Wall Street Journal, który twierdził, że niektórzy pracownicy firmy uczestniczyli w wykorzystywaniu informacji poufnych podczas sprzedaży tokenów Gnosis w sierpniu 2021 r.
W odpowiedzi na zarzuty Changpeng Zhao stwierdził, that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([email chroniony]).
Zauważył, że firma nie publikuje planów notowań swoich produktów nawet swoim zespołom, aby uniknąć potencjalnego wykorzystania informacji poufnych. Dodał jednak, że nie da się całkowicie uniknąć tej praktyki.
Coinbase i FTX również obalają twierdzenia
W odpowiedzi na zarzuty, że pracownicy Coinbase handlowali informacjami poufnymi, firma i FTX oświadczyły, że mają rygorystyczne zasady. Po zapoznaniu się z raportem Argusa obaj zauważyli, że ich działalność handlowa nie narusza ich zasad.
W odpowiedzi na zarzuty kierownictwo firmy zamieściło wpisy na blogach poruszające kwestię front runningu. Na jednym z blogów Brian Armstrong, dyrektor generalny firmy, zauważył, że zawsze istnieje ryzyko, że pracownik może ujawnić informacje stronie zewnętrznej.
Czy jest to kwestia regulacji?
W przeszłości pojawiały się zarzuty dotyczące wykorzystywania informacji poufnych na różnych giełdach kryptowalut. Na przykład w 2019 roku twierdzono, że pracownicy Coinbase kupili Bitcoin Cash przed wejściem firmy na giełdę.
W 2021 r. amerykański organ nadzoru finansowego CFTC również zbadał giełdę kryptowalut Binance pod kątem rzekomych naruszeń jej polityki dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych w zakresie wykorzystywania informacji poufnych. Mówiła wówczas, że prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec takiej działalności.
Na początku tego miesiąca nagły upadek stabilnej monety TerraUSD, zwanej kryptograficzną wersją paniki na bank, uwydatnił ryzyko związane z kryptowalutami. Warto zauważyć, że wielu użytkowników detalicznych straciło już dużo pieniędzy z powodu nagłego spadku cen. Oprócz zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do wrażliwych informacji, giełdy muszą także udoskonalać swoje systemy, aby zapobiegać wyciekom.
Źródło: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/