Inteligentne agencje rządowe poszukują nowego prawa, aby wyróżniać giełdy kryptograficzne w ramach istniejącego systemu regulacji kryptowalut. Nowe prawo nałoży na giełdy obowiązek proaktywnego udostępniania informacji o podejrzanych transakcjach organom ścigania. Celem jest ograniczenie wykorzystania krypto do przeprowadzania nieuczciwych i przestępczych transakcji.
Sytuacja została omówiona na konferencji Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z udziałem ministra spraw wewnętrznych Amita Shaha.
Wysoki rangą urzędnik państwowy stwierdził, że dochodzenie ujawniło, że chińskie firmy-przykrywki, które obsługują cyfrowe aplikacje pożyczkowe w Indiach, wykorzystywały giełdy kryptowalut do wypłaty środków z Indii. Urzędnik dodał, że nie ma zapisów dotyczących własności giełd kryptowalut w Indiach. Obowiązujące prawo pozwala władzom na wgląd w giełdy dopiero po zarejestrowaniu sprawy karnej.
Agencje Intel dążą do większych uprawnień
Urzędnik stwierdził, że policja i organy ścigania są upoważnione do poszukiwania informacji zgodnie z sekcją 91 kodeksu CrPC. Ale w kilku przypadkach wymiany nie mogą poszukiwać istotnych szczegółów w przypadkach, w których nie ma pierwszego raportu informacyjnego (FIR).
Twój kapitał jest zagrożony.
Agencja Wywiadu mówiła również o wyzwaniach, jakie niosą ze sobą giełdy kryptograficzne dla prawidłowego wdrożenia zasad bezpieczeństwa. Większość z nich nie ma fizycznego biura, a przechowywanie danych odbywa się głównie w chmurze
W wyniku tych problemów agencja chce uzyskać uprawnienia zbliżone do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PMLA). Umożliwi to władzom uzyskanie większej ilości informacji z giełd.
Urzędnik powiedział, że obecna sytuacja bardzo utrudnia agencji efektywne działanie. Dzieje się tak, ponieważ żadna reguła nie nakazuje giełdom zgłaszania złośliwych transakcji.
Dyrekcja ds. Egzekwowania niedawno zamroziła aktywa giełdy WazirX o wartości 65 crore i aktywa Flipvolt o wartości 370 crore.
W zeszłym miesiącu minister finansów Nirmala Sitharaman oświadczył, że Indyjski Bank Rezerw (RBI) planuje zakazać kryptowalut. Agencja stwierdziła, że kondycja fiskalna i monetarna kraju będzie zagrożona, jeśli nadal będzie zezwalać na operacje kryptograficzne.
Czytaj więcej:
Źródło: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions