Crypto Exchange Kraken zawiera ugodę z Departamentem Skarbu USA w sprawie naruszenia sankcji wobec Iranu

Giełda kryptowalut Kraken ugody z Departamentem Skarbu USA w sprawie rzekomych naruszeń sankcji wobec Iranu.

Amerykańska giełda kryptograficzna Kraken jest zgodzić się zapłacić grzywnę w wysokości 362,159 XNUMX USD, aby załatwić sprawę z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC), według agencji federalnej.

Firma wyda również 100,000 XNUMX USD na wzmocnienie kontroli zgodności za pomocą szkoleń i środków technicznych w celu poprawy kontroli sankcji.

„Ze względu na to, że Kraken nie wdrożył na czas odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, kiedy angażowali się w transakcje wirtualnej waluty na platformie Kraken”.

W sumie między październikiem 826 a czerwcem 2015 dokonano 2019 transakcji na łączną kwotę około 1.7 miliona dolarów przez osoby podejrzane o przebywanie w Iranie w tym czasie, według Departamentu Skarbu.

„Kwota ugody odzwierciedla determinację OFAC, że oczywiste naruszenia Krakena nie były rażące i dobrowolnie ujawnione”.

Zgodnie z komunikatem prasowym Kraken wdrożył od tego czasu automatyczne blokowanie adresów IP powiązanych z sankcjonowanymi jurysdykcjami oraz narzędzia analityczne blockchain, aby pomóc w monitorowaniu sankcji. Kraken zatrudnił również dedykowanego szefa sankcji do kierowania programem zgodności, a także dodał blokowanie geolokalizacji, aby uniemożliwić klientom w zabronionych lokalizacjach dostęp do ich kont.

Założona w 2011 roku firma Kraken została wprowadzona do publicznego obrotu w 2013 roku i działa jako scentralizowana globalna giełda walut.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Obraz wyróżniony: Shutterstock/Yueh Chiang