Władze USA aresztowały rosyjskiego dyrektora ds. kryptowalut, który jest podejrzany o wymianę kryptowalut wartych miliony z handlarzami narkotyków i cyberprzestępcami.
18 stycznia 2023 r. Departament Sprawiedliwości (DOJ) poinformował, że 40-letni Anatolij Legkodymov, większościowy właściciel giełdy kryptowalut Bitzlato, został aresztowany w Miami.
Departament Skarbu USA nazwał Anatolija Crypto giełda jako „główny problem prania pieniędzy”, (.) (T) akcja jest prowadzona w taki sposób, aby osłabić giełdę i odciąć jej finansowanie.
Według twierdzeń Bitzlato wymieniło ponad 700 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych z Hydrą, rynkiem, który jest zasadniczo używany do prowadzenia wszelkiego rodzaju nielegalnych działań, takich jak przemyt, handel narkotykami i sprzedaż danych osobowych ludzi.
W rozmowie z mediami zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco powiedziała, że nielegalne działania spowodowały „kryzys zaufania na rynkach kryptowalut”.
Po akcji władz amerykańskich przeciwko właścicielowi Bitzlato (Przenieś tę część na koniec zdania) władze europejskie i francuskie przejęły kryptowalutę Bitzlato i jej serwery komputerowe, aby sparaliżować giełdę.
Anatolij Legkodymov pierwotnie mieszkał w Chinach. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego był w Miami.
W czasie ataków Ransomware hakerzy wolą przyjmować okup w kryptowalutach i prać pieniądze za pośrednictwem giełd i „mikserów”.
Hakerzy piorą pieniądze za pomocą kryptowalut oraz giełd kryptowalut i mikserów.
„Mikser” to usługa służąca do ukrywania oryginalnej transakcji oraz danych nadawcy i odbiorcy, aby uniemożliwić śledzenie przetworzonych transakcji.
Bitzlato przetworzył transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 4.5 miliarda dolarów od 2018 roku.
Agregator danych Chainalysis podkreślił, że cyberprzestępcy i hakerzy otrzymali łącznie ponad 1.2 miliarda dolarów okupu w latach 2020 i 2021.
Ari Redbord, szef działu prawnego i rządowego w TRM Labs, wspomniał, że zaburzenie Bitzlato jest częścią „bardzo strategicznego” wysiłku władz USA, aby „zająć się nielegalnym podbrzuszem krypto-ekonomii”.
TRM Labs to firma wywiadowcza, która pomaga instytucjom finansowym, firmom kryptograficznym i agencjom rządowym w badaniu przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami.
W interakcji z CNN Redbord powiedział, że „Tego rodzaju działania regulacyjne wysyłają wiadomość do całej branży kryptograficznej: nadal ścigamy niezgodne giełdy bez względu na to, gdzie się znajdują i jak duże są”.
(Jako czytelnikowi ze Stanów Zjednoczonych wydaje się dziwne zakończenie tego artykułu cytatem. Czytelnicy wolą zobaczyć końcowy akapit, który podsumowuje artykuł).
Czerwony : Usuń lub przenieś do nowego miejsca docelowego.
Żółty: Przerobiono lub przeformułowano określoną sekcję.
(Rozpocznij artykuły z wiadomościami odpowiadając na pytania Kto, kiedy, gdzie, co, dlaczego, jak)
Steve Anderson jest australijskim entuzjastą kryptowalut. Jest specjalistą w zakresie zarządzania i handlu od ponad 5 lat. Steve pracował jako trader kryptowalut, uwielbia uczyć się o decentralizacji, rozumiejąc prawdziwy potencjał blockchain.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/