Urzędnicy federalni ogłosili w środę, że obywatel Rosji, który prowadził giełdę kryptowalut, która stała się portem dla dochodów z nielegalnej działalności, został aresztowany.
Władze USA aresztowały 40-letniego mieszkańca Chin Anatolij Legkodymow na twierdzeniach, że jego zarejestrowana w Hongkongu kryptowalutowa platforma transakcyjna Bitzlato przetworzyła setki milionów dolarów brudnych pieniędzy.
We wtorek wieczorem, agenci Federalnego Biura Śledczego zatrzymany Legkodymov w Miami.
Departament Sprawiedliwości powiedział w środę, że Bitzlato zostało wyłączone w ramach „międzynarodowej operacji egzekwowania prawa kryptowalut”.
Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego, opisała aresztowanie jako „poważny cios w ekosystem kryptoprzestępczy”.
Brudne pieniądze płynące z giełdy kryptowalut Bitzlato
DOJ to zarzucił Bitzlato, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, wymienił ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach z użytkownikami Hydra Market, ciemnego rynku handlu narkotykami, fałszywymi identyfikatorami i innymi nielegalnymi towarami.
Departament Sprawiedliwości i niemieckie organy ścigania podjęły działania przeciwko Hydra Market, które doprowadziły do jego zamknięcia w kwietniu ubiegłego roku.
Zdjęcie: The Moscow Times
Według prokuratora USA Breona Peace'a:
„Instytucje handlujące kryptowalutami nie stoją ponad prawem, a ich właściciele nie są poza naszym zasięgiem”.
Osobistości zaangażowane w operację, według Monako, zaangażowały się w „skoordynowaną kampanię zakłócenia”, która obejmowała działania organów ścigania w wielu krajach europejskich oraz konfiskatę sieci komputerowych Bitzlato.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu USA wydała zarządzenie określające Bitzlato jako „głównego pranie pieniędzy obawy” w związku z nielegalnym finansowaniem przez Rosję.
Bitzlato i jego amerykańscy klienci
Legkodymov jest również oskarżany o przeprowadzanie transakcji Bitzlato z Miami w okresie od 2022 do tego roku, a także o otrzymywanie raportów o „znaczącym ruchu” na swojej stronie internetowej z adresów IP znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Według DOJ obejmuje to ponad 250 milionów odwiedzających w lipcu 2022 r.
Reuters poinformował, że strona internetowa Bitzlato została zastąpiona w środę powiadomieniem informującym, że usługa została wyłączona przez władze francuskie.
Bitzlato było mało znaną firmą kryptograficzną przed środową akcją i według regulatorów przetworzyło około 4.5 miliarda dolarów w transakcjach bitcoin od 2018 roku.
W międzyczasie właściciele Bitzlato ujawnili za pośrednictwem Telegrama, że giełda została naruszona.
Poinformowali klientów, że wypłaty zostały zawieszone na czas nieokreślony i poprosili o zaprzestanie wysyłania monet na stronę do czasu rozwiązania problemu.
Całkowity limit rynkowy kryptowaluty na wykresie dziennym wynosi 924 miliony dolarów | Wykres: TradingView.com
W środę Legkodymow przebywał w areszcie i nie było wiadomo, czy ma adwokata, który mógłby przemawiać w jego imieniu.
Według Departamentu Sprawiedliwości, jeśli zostanie skazany za prowadzenie nielegalnej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy, grozi mu maksymalnie pięć lat więzienia.
Chainalysis, startup zajmujący się analizą łańcucha bloków, ujawnił w zeszłym tygodniu, że nielegalne transfery kryptowalut osiągnęły rekordowy poziom 20 miliardów dolarów w 2022 roku, głównie w wyniku gwałtownego wzrostu sankcjonowanych adresów kryptograficznych.
Wyróżniony obraz autorstwa Ronstik/Alamy
Źródło: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/