Bitzlato, globalna giełda kryptowalut, jest badana przez Departament Sprawiedliwości USA. Śledztwo jest w toku.
Połączenia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) zlikwidował chińską giełdę kryptowalut, Bitzlato, zgodnie z ogłoszeniem z 18 stycznia. Departament ogłosił, że jest to strzał ostrzegawczy w nadchodzącej międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości kryptograficznej.
DOJ do współpracy z władzami międzynarodowymi
DoJ ujawnił w niedawnym ogłoszeniu, że robi Task Force, współpraca między agencjami w celu zwalczania przestępstw kryptograficznych. FBI będzie również współpracować z departamentem skarbu USA i prokuratorami w celu zwalczania prania pieniędzy przy użyciu ciemnej sieci i kryptowalut.
W ogłoszeniu ujawniono również, że Francuzi egzekwowanie prawa agencja jest gotowa połączyć ręce z DoJ w walce z przestępczością kryptograficzną na całym świecie.
Zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco przewodziła konferencji prasowej dotyczącej międzynarodowych wysiłków DoJ w zakresie kontroli kryptowalut i oświadczyła, że ich ostatnie partnerstwo wykorzysta wszelkie narzędzia do atakowania tych, którzy wykorzystują ekosystem kryptowalut.
Twierdziła również, że podejmują kroki w celu rozwiązania kryzysu zaufania na rynkach kryptograficznych.
Monako dodało, że złośliwi i oszukańczy aktorzy wykorzystują rynki kryptograficzne jako „bezpieczne przystanie” z dala od wścibskich oczu organów ścigania. Ci oszuści zagrażają zarobkom i inwestycjom niewinnych Amerykanów, łamiąc przepisy strzegące amerykańskiego systemu finansowego.
Bitzlato zadał potężny cios
Monaco ogłosiło, że organy ścigania rozpoczęły działania przeciwko przestępczości kryptograficznej, zakłócając działanie Bitzlato. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że firma z siedzibą w Hongkongu prała pieniądze przestępców w ciemnej sieci.
Ponadto ujawnili, że Bitzlato ułatwia nielegalne działania, ukrywając transakcje za anonimowością technologii blockchain.
Założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymow, również został aresztowany w Miami.
Legkodymov, obywatel Rosji, został oskarżony o nielicencjonowane przesyłanie pieniędzy o wartości około 700 milionów dolarów. Kwota ta obejmuje miliony wpływów z handlu narkotykami i oprogramowania ransomware.
Prokuratorzy twierdzili, że firma była znana z tego, że miała oszustów jako swoich klientów. National Cryptocurrency Enforcement Team wzmacnia swoje ostrzeżenie, że jego działania wykraczają poza granice międzynarodowe.
Dzięki temu złośliwi przestępcy zostaną aresztowani, poddani ekstradycji i oskarżeni w amerykańskich sądach.
Źródło: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/