Giełda kryptograficzna Bittrex ukarała grzywną w wysokości 24 milionów dolarów za naruszenie sankcji

Departament Skarbu USA ogłosił we wtorek, że nałożył na Bittrex grzywnę w wysokości 24 milionów dolarów, co jest największą grzywną nałożoną na firmę kryptograficzną za naruszenie sankcji.

Według raport we wtorek w New York Times Departament Skarbu nałożył najwyższą grzywnę na firmę kryptograficzną, gdy nałożył karę w wysokości 24.3 miliona dolarów na giełdę Bittrex za naruszenie sankcji.

Bittrex został oskarżony o złamanie wielu sankcji, które zabraniały firmom amerykańskim prowadzenia interesów z osobami z Iranu, Sudanu, Syrii, Kuby i regionu Krymu na Ukrainie.

Andrea Gacki, dyrektor Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu, powiedział w oświadczeniu na ten temat, że firmy kryptograficzne:

„może stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA”

Dodał:

„Wirtualne giełdy walutowe działające na całym świecie powinny rozumieć, kim i gdzie są ich klienci”.

Ze swojej strony Bittrex utrzymywał, że zawsze działał w dobrej wierze. Wymiana powiedziała w oświadczeniu:

„Od samego początku Bittrex starał się przestrzegać wszystkich wymagań rządowych sumiennie i w dobrej wierze”

I kontynuował, że było to:

„miło mi w pełni rozwiązać tę sprawę”

Pełniący obowiązki dyrektora FinCEN, Himamauli Das, był cytowany przez an artykuł na CNBC, stwierdzając, że Bittrex „niepotrzebnie wystawiał amerykański system finansowy na zagrożenia ze strony aktorów”. Powiedział:

„Niepowodzenia Bittrexu stworzyły ekspozycję na kontrahentów wysokiego ryzyka, w tym objęte sankcjami jurysdykcje, rynki darknetu i atakujących ransomware. FinCEN wyjaśnił, że dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi muszą wdrożyć solidne programy zgodności oparte na analizie ryzyka i spełnić swoje wymagania dotyczące raportowania BSA, i nie zawahają się podjąć działań, gdy wykryją umyślne naruszenia BSA.”

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.