Giełda kryptowalut Bitkub kierowana przez tajską SEC 

• 2022 okazał się katastrofą regulacyjną dla największej giełdy kryptowalut w Tajlandii
• Musiał stawić czoła wielu czynnościom egzekucyjnym i grzywnom wartym tysiące dolarów
• Grzywna zostanie wykorzystana na zwrot kosztów dochodzenia SEC

Największa giełda kryptowalut w Tajlandii Bitkub i cztery inne osoby zostały oskarżone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) zaangażowania w handel praniem.

Na poszczególne osoby zostanie nałożona grzywna w wysokości ponad 600,000 XNUMX dolarów.

Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdziła w komunikacie prasowym we wtorek, 27 września 2022 r., że panowie Anurak i Sakon Srakawee zaangażowali się w handel na platformie Bitkub.

Czy Bitkub jest częścią sprawy dotyczącej Wash Trading?

W branży kryptograficznej trading wash to praktyka, w której trader kupuje i sprzedaje sobie aktywa cyfrowe, tworząc fałszywy rynek i zawyżony wolumen obrotu.

Niemniej jednak Bitkub i dwie osoby podobno odmówiły zastosowania się do sankcji i rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z SEK, który zauważył, że agencja początkowo zdecydowała się na nałożenie sankcji cywilnych na trzech sprawców. W rezultacie regulator domaga się osądzenia sprawców w sądzie cywilnym.

Tajski organ nadzorczy chce, aby Anurak i Sakon nie mogli pełnić funkcji dyrektorów lub stanowisk kierowniczych. Ponadto przestępcom należy zabronić handlu kryptowalutami.

Ponadto Bitkub i inne osoby zaangażowane w sprawę musieli zapłacić 24,161,292 636,000 XNUMX bahtów (około XNUMX XNUMX USD).

Kara zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów dochodzenia SEC. Regulator przedstawił również zarzuty dotyczące handlu praniem przeciwko Satang Corporation, lokalnej giełdzie aktywów cyfrowych, w osobnym komunikacie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Ponowne ostrzeżenia o błędach usuwania z listy OpenSea

Tajlandia utrzymuje silną kontrolę regulacyjną w zakresie krypto

SEC twierdzi, że LLC Fair Expo i Mikalai Zahorski, dwaj przestępcy, zajmowali się handlem praniem na Satangu.

SEC stwierdziła, że ​​LLC Expo Fair i Mikalai będą ścigane w sądzie cywilnym, ponieważ nie zastosowały się do sankcji cywilnych, podobnie jak w pierwszych trzech sprawach. Na obu sprawców nałożono dwanaście milionów bahtów, czyli 317,660 XNUMX dolarów.

Najnowsze zmiany pojawiają się wkrótce po Tajlandzkiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEK) ukarał dyrektora ds. technologii (CTO) Bitkub grzywną w wysokości 235,000 XNUMX USD za rzekome zaangażowanie w wykorzystywanie informacji poufnych.

Starając się chronić handlowców, lokalny regulator zaprosił ostatnio opinię publiczną na temat swojej decyzji o zakazie świadczenia usług pożyczkowych i stakingowych lokalnym firmom zajmującym się kryptowalutami. Ostatnio wiele firm pożyczających kryptowaluty ogłosiło upadłość.

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)