Crypto Exchange zgadza się zapłacić kary amerykańskim organom regulacyjnym 

• Wcześniej, w lipcu 2022 r., Kraken został oskarżony przez irańskich użytkowników. 
•  Kraken zapłaci 362,159 XNUMX USD, aby uregulować swoją potencjalną odpowiedzialność w tej sprawie.

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oficjalnie ustalił z Crypto wymiany Krakena na rzekome transakcje w Iranie. 

 W poniedziałek 28 listopada 2022 r. Ministerstwo Skarbu Kontroli Aktywów Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym skupiło się na warunkach ugody ze spółką-matką Kraken Payward, po tym, jak zarzuciło spółce naruszenie amerykańskich sankcji dotyczących interakcji z irańskimi użytkownikami.

Według Krakena, znalazło się to na radarze OFAC z powodu rzekomego niepowodzenia „Wdrożenia odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP)”, zauważono również, że „Kraken eksportował usługi do użytkowników, Iranu, kiedy angażowali się w transakcje wirtualnej waluty na platformie Krakena”.    

Kraken zapłaci 362,159 100,000 USD, aby uregulować swoją potencjalną odpowiedzialność w tej sprawie. Ponadto firma zainwestuje od teraz XNUMX XNUMX USD we wdrożenie dodatkowych kontroli zgodności z sankcjami w swojej praktyce firmowej.    

W oświadczeniu e-mail wysłanym do różnych mediów Marco Santori, dyrektor ds. prawnych Kraken, zauważył: „Kraken jest zadowolony z rozwiązania tej sprawy, którą odkryliśmy, dobrowolnie zgłosiliśmy i szybko poprawiliśmy”. 

Marco powiedział: „Nawet przed przyjęciem tej rezolucji Kraken podjął kilka kroków w celu wzmocnienia naszych środków zgodności. Obejmuje to dalsze wzmacnianie systemów kontroli, rozbudowę naszego zespołu ds. zgodności oraz doskonalenie szkoleń i odpowiedzialności”, dodał. kryptowaluta aby ludzie z całego świata mogli osiągnąć finansową wolność i integrację”.  

Wcześniej, w lipcu 2022 r., TheCoinRepublic poinformował, że amerykański Departament Depozytów rzekomo kontroluje krypto handlować Krakenem, mając wątpliwości, że pozwolił irańskim klientom na korzystanie z administracji strony bez względu na sankcje rządowe.  

Departament Skarbu prawdopodobnie zamierzał nałożyć karę na handel; nie zaproponował jednak harmonogramu działań wdrożeniowych.

13 listopada Kraken wyjaśnił w swoim tweecie, że konta zostały zawieszone w celu ochrony swoich klientów, a ponadto powiedział, że utrzymuje pełne rezerwy, a środki innych klientów nie zostaną w żaden sposób naruszone, prawdopodobnie chcąc położyć kres obawom użytkowników, że platforma może mieć problemy z płynnością w związku z decyzją o zamrożeniu funduszy.

11 listopada FTX ogłosiło, że firma i jej siostrzana firma Alameda Research złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11. Również dyrektor generalny, Sam Bankman-Fried, złożył rezygnację ze swojego stanowiska. W związku z tym firmy takie jak Kraken i wiele innych planowały zawiesić dostęp do konta ze względu na bezpieczeństwo publiczne.

Najnowsze posty Ritiki Sharma (zobacz wszystkie)