Transgraniczna współpraca organów ścigania klucz do ograniczenia przestępstw związanych z kryptowalutami ⋆ ZyCrypto

reklama

 

 

Jedną z zalet kryptowalut jest to, że umożliwiają one dokonywanie transakcji finansowych na całym świecie i w czasie rzeczywistym. Jednak ta sama korzyść została wykorzystana przez przestępców do popełniania przestępstw związanych z kryptowalutami na całym świecie. Transgraniczna współpraca organów ścigania doprowadziła do dochodzenia, ścigania i skazywania stron zaangażowanych w przestępstwa związane z kryptowalutami.

W listopadzie 2020 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował, że Stany Zjednoczone (USA) przejęły wirtualną walutę o wartości szacowanej na 24 mln USD w imieniu rządu brazylijskiego w ramach programu oszustw związanych z kryptowalutami.

Niedawno, w lutym 2022 r., Amerykańskie służby imigracyjne i celne (ICE) i dochodzenia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego (HSI) współpracowały w dochodzeniu w sprawie domniemanego spisku mającego na celu pranie kryptowaluty skradzionej podczas włamania na giełdę Bitfinex w 2016 roku. Wydział Policji w Ansbach w Niemczech pomagał w tym śledztwie. 

W marcu 2022 r. prezydent USA Joe Biden wydał zarządzenie wykonawcze (EO), aby zapewnić odpowiedzialny rozwój zasobów cyfrowych w USA. Oprócz wniosku do różnych agencji federalnych o współpracę w celu opracowania kompleksowych ram regulacyjnych dotyczących aktywów cyfrowych, EO zwrócił się również do organów ścigania o zbadanie współpracy transgranicznej w walce z przestępstwami związanymi z kryptowalutami.

W EO czytamy: „W ciągu 90 dni od daty wydania niniejszego zarządzenia Prokurator Generalny, w porozumieniu z Sekretarzem Stanu, Sekretarzem Skarbu oraz Sekretarzem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedłoży Prezydentowi sprawozdanie w sprawie sposobu wzmocnić międzynarodową współpracę organów ścigania w celu wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania działalności przestępczej związanej z aktywami cyfrowymi”.

5 sierpnia 2022 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował, że domniemany rosyjski kryptowalutowy podmiot zajmujący się praniem pieniędzy został wydany z Grecji do Stanów Zjednoczonych pod zarzutem prowadzenia nielegalnej wymiany bitcoinów, która rzekomo otrzymała depozyty o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Greckie Ministerstwo Sprawiedliwości pomogło w przeniesieniu pozwanego do USA.

I w innym ostatnim wydarzeniu, w centrum uwagi znaleźli się niezarejestrowani dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) w Korei. Zgodnie z komunikatem prasowym z 18 sierpnia 2022 r. koreańska jednostka analityki finansowej (KoFIU) powiadomiła organ śledczy o 16 niezarejestrowanych zagranicznych VSAP-ach oferujących usługi biznesowe na rynku krajowym. W ramach działań, które mają zostać podjęte przeciwko niezarejestrowanych VSAP, KoFIU planuje poinformować jednostki analityki finansowej (FIU) odpowiednich krajów o naruszeniach niezarejestrowanych VSAP.

Biorąc pod uwagę globalny charakter działalności związanej z kryptowalutami, organy ścigania zwiększają poziom współpracy w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw związanych z kryptowalutami. Takie partnerstwa pokazują, że żadne miejsce nie może być zbyt odległe od długiego ramienia prawa.