krypto

Transgraniczni oszuści kryptograficzni na liście trafień dla agencji UE

01/16/2023
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Do końca 2022 roku oszuści skupili się na oszukiwaniu kryptowalutowych inwestorów, którzy desperacko próbowali odzyskać swoje roczne straty. Międzynarodowa operacja organów ścigania prowadzona przez europejskie agencje rządowe dołączył do kryptowalutowych przedsiębiorców i firm w celu ograniczenia transgranicznych oszustw kryptograficznych od lipca 2022 r., odkrywając sieć przestępczą działającą za pośrednictwem call center.

Europol i Eurojust, dwie agencje UE ds. współpracy organów ścigania, połączyły siły z władzami z Bułgarii, Cypru, Niemiec i Serbii w celu zbadania internetowych oszustw inwestycyjnych od czerwca 2022 r. W toku dochodzenia zidentyfikowano siatkę przestępczą, która poniosła straty w wysokości ponad 2.1 mln USD – głównie dla inwestorów niemieckich.

Obraz

Według Europolu oszuści zwabili ofiary — między innymi z Niemiec, Szwajcarii, Australii i Kanady — do inwestowania w fałszywe programy i strony internetowe związane z kryptowalutami. Odkrycie to ostatecznie doprowadziło do utworzenia operacyjnej grupy zadaniowej mającej na celu prowadzenie dochodzeń transgranicznych.

Działając w czterech call center w Europie Wschodniej, oszuści wabili potencjalne ofiary, oferując lukratywne zyski z niewielkich inwestycji, co motywowało ich do dokonywania większych inwestycji. Biorąc pod uwagę liczbę niezgłoszonych przypadków, Europol podejrzewa, że ​​całkowite straty mogą sięgać setek milionów euro.

W ramach śledztwa przesłuchano 261 osób — dwie w Bułgarii, dwie na Cyprze, trzy w Niemczech i 214 w Serbii, przeszukano 22 miejsca w UE i aresztowano 30 osób. Zabezpieczono także portfele sprzętowe, gotówkę, pojazdy, sprzęt elektroniczny i dokumenty.

Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do oszuści nadal podszywają się pod władze rządowe i firm, społeczność kryptograficzna utrzymuje proaktywne podejście do osłabiania oszustów proaktywne komunikaty ostrzegawcze, poprawki zapobiegające włamaniom i edukowanie ogółu społeczeństwa.

Związane z: 3.9 miliarda dolarów utracone na rynku kryptowalut w 2022 r.: Raport

Raport z platformy Bug Bounty i usług bezpieczeństwa Immunefi ujawnił, że branża kryptowalut straciła łącznie 3.9 miliarda dolarów w 2022 roku.

Z całej partii 95.6% całkowitej straty przypisano włamaniom, podczas gdy oszustwa, oszustwa i manipulacje stanowiły pozostałe 4.4%. Łańcuch BNB i Ethereum były najczęściej atakowanymi łańcuchami bloków.

Mitchell Amador, dyrektor generalny Immunefi, zasugerował „proaktywne identyfikowanie i eliminowanie słabych punktów”, aby chronić społeczność i odbudować zaufanie wśród inwestorów.