Przestępcy wyprali 4 miliardy dolarów za pośrednictwem DEX-ów, mostów i wymiany monet: Elliptic

Badacze eliptyczni twierdzą, że przestępcy finansowi wyprali miliardy za pomocą popularnych narzędzi kryptograficznych.

Od 2020 roku cyberprzestępcy wykorzystują giełdy zdecentralizowane (DEX), cross-chain bridges i non-KYC exchange services (zwane coin swaps), aby przenieść prawie 4 miliardy dolarów w funduszach związanych z nielegalną działalnością, podała we wtorek firma analityczna zajmująca się analizą sieci.

Firma wyjaśniła, że ​​chociaż te narzędzia zwykle mają uzasadnione przypadki użycia, są również coraz częściej wykorzystywane do przetwarzania funduszy związanych z działaniami, takimi jak kradzieże, usługi ciemnej sieci, mieszanie, oszustwa i schematy ponzi, oprogramowanie ransomware i inne.

„Aby było jasne, Elliptic nie mówi, że DEX lub mosty są używane wyłącznie przez przestępców, w rzeczywistości jest odwrotnie, są one używane głównie przez legalnych użytkowników. Ale Elliptic wyśledziło nielegalne fundusze (z hacków itp.), które zostały przeniesione przez DEX i mosty w celu zaciemnienia ich pochodzenia ”- powiedział The Block rzecznik Elliptic.

W swoim raporcie badacze Elliptic podzielili swoje odkrycia dla każdego z tych narzędzi blockchain, zaczynając od DEX. Od 2020 r. DEX ułatwiły przepływ nielegalnie zdobytych aktywów o wartości 1.2 miliarda dolarów, powiedział Elliptic. DEX to protokoły, które pozwalają użytkownikom realizować zlecenia kupna i sprzedaży za pomocą inteligentnych kontraktów. Jak podała firma, wykorzystywanie DEX przez przestępców jest ściśle związane z exploitami w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi) i włamaniami na scentralizowane giełdy.

Mosty krzyżowe są drugim rodzajem narzędzia, które Elliptic odkryło, że jest popularne wśród przestępców. Naukowcy z Elliptic poinformowali, że od 2020 r. przestępcy przekazali prawie 750 milionów dolarów nielegalnych funduszy za pośrednictwem mostów krzyżowych, co jest określane przez Elliptic jako „przeskakiwanie łańcuchem”. Te mosty umożliwiają użytkownikom przesyłanie zasobów między sieciami blockchain. Ogromna większość tych nielegalnych aktywów przechodzących przez mosty (ponad 540 milionów dolarów) została przetworzona przez RenBridge, most łączący Bitcoin i Ethereum.

W raporcie wyjaśniono, że przestępcy używają narzędzi opartych na blockchain, takich jak DEX i mosty, głównie do prania pieniędzy lub zaciemniania swojej aktywności w sieci, aby trudniej ich złapać. Obie strategie służą zaciemnianiu śladów transakcji i utrudniają dochodzenia.

Trzecim narzędziem wyszczególnionym w raporcie są „swapy monet” lub usługi wymiany kryptowalut nienależące do KYC. Umożliwiają one użytkownikom wymianę zasobów zarówno w ramach łańcucha bloków, jak i między nimi bez otwierania konta. Według Elliptic wymiana monet jest głównie reklamowana na rosyjskich forach cyberprzestępczych i jest przeznaczona prawie wyłącznie dla odbiorców przestępczych. Stanowią one 1.2 miliarda dolarów w nielegalnych transakcjach od 2020 roku.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.