Kryminalnie pozyskane salda kryptowalut szacuje się na 11 miliardów dolarów w 2021 r.

Nowe dane z Chainalytic pokazują, że salda kryptograficzne przestępców wyniosły w 11 r. około 2021 miliardów dolarów. Post stanowił podgląd raportu na temat przestępczości kryptograficznej za 2022 r.

Firma Chainalytic zajmująca się bezpieczeństwem i analizą danych w technologii Blockchain opublikowała 16 lutego nowy raport na temat rynku kryptowalut. Post był zapowiedzią raportu na temat przestępczości kryptograficznej za rok 2022 i podkreśla kilka znaczących trendów i statystyk. Wśród nich znalazł się fakt, że w 11 r. przestępcy posiadali nielegalne kryptowaluty o wartości około 2021 miliardów dolarów.

Post zaczyna się od Chainalytica, w którym odnotowuje się pewne pozytywne trendy, takie jak rosnąca zdolność organów ścigania do przejmowania kryptowalut od przestępców. Przytacza kilka godnych uwagi incydentów, takich jak przejęcie przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych kryptowalut o wartości 2.3 miliona dolarów w wyniku ataku Colonial Pipeline.

Następnie wyjaśnia, że ​​zmiany te mogą zniechęcić przestępców do wykorzystywania skradzionych zasobów cyfrowych. Większość dyskusji skupia się na tym, ile kryptowalut jest w posiadaniu przestępców i czy mogą zostać przejęte przez organy ścigania.

Skradzione środki stanowią większość przestępczych sald kryptowalut, a następnie rynek darknet. Rok 2021 charakteryzował się znacznie większym saldem przestępczym na koniec roku, wynoszącym 11 miliardów dolarów w porównaniu z około 3 miliardami dolarów w 2021 roku.

Wielu przestępców ma tendencję do przechowywania swoich środków kryptograficznych bez konieczności ich upłynniania przez długi czas. Jednak ci, którzy kradną fundusze i przeprowadzają ataki ransomware, zwykle likwidują się najszybciej. Sprzedawcy Darknetu i sklepy z oszustwami zwykle trzymają się najwięcej. Jednak średni czas przetrzymywania w 2021 r. jest o 75% krótszy niż wartości wszechczasów we wszystkich powyższych kategoriach, co jest prawdopodobnie konsekwencją rosnącego zaangażowania organów ścigania.

Przestępstwa kryptograficzne będą głównym punktem przeglądu dla prawodawców

Post Chainlaysis ma charakter informacyjny i oferuje wiele wglądu w to, w jaki sposób przestępcy wykorzystują kryptowaluty do przeprowadzania swoich operacji. Źródłem nielegalnych środków otrzymywanych przez przestępcze wieloryby są rynki Darknetu i oszustwa. Ustawodawcy z pewnością odnotują to, ponieważ obecnie uważają te nielegalne działania za poważny problem.

Amerykański organ ds. papierów wartościowych NASAA uznał oszustwa związane z kryptowalutami za największe zagrożenie w 2022 r. W miarę wzrostu liczby oszustw NFT w miarę przejmowania przez tę niszę zainteresowania publicznego nie jest zaskakujące, że agencje takie jak SEC chcą nadać ochronie inwestorów najwyższy priorytet.

Inne kraje również podążają za tą próbą ochrony inwestorów, o czym ostatnio nawoływali brytyjscy parlamentarzyści. W każdym razie rok 2022 powinien przynieść sporo zmian w tym zakresie.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.