Para wysłała 10.5 miliona dolarów przez Crypto.com, twierdząc, że myśleli, że wygrali nagrodę

Para z Melbourne, która omyłkowo wysłała prawie 6.6 miliona dolarów lub 10.5 miliona dolarów australijskich na Crypto.com w 2021 roku, argumentuje w sądzie, że myśleli, że fundusze zostały wygrane w konkursie.

Thevamanogari Manivel i jej mąż Jatinder Singh, obecnie czeka proces w Sądzie Najwyższym Wiktorii o zarzuty kradzieży m.in wydawanie szaleństwa z funduszami Crypto.com ostatni rok.

Pojawiając się za pośrednictwem łącza wideo w sądzie magistrackim w Melbourne 11 października, Manivel i Singh nie przyznali się do winy do swoich zarzutów, a obrona polegała na tym, że Singh myślał, że wygrał konkurs z Crypto.com i powiedział o tym swojej żonie.

Środki zostały początkowo przesłane na konto bankowe Manivela w maju 2021 r., a specjalista ds. zgodności Crypto.com, Michi Chan Fores, poinformował sąd, że problem wynikał z wprowadzenia przez pracownika z Bułgarii nieprawidłowych danych do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Samo konto Crypto.com należało do Singha, ale środki trafiły na konto bankowe jego żony, ponieważ używał jej kart bankowych do zakupu krypto. Firma nie zdawała sobie sprawy ze swojego błędu aż do audytu w grudniu.

Singh twierdzi, że myślał, że wygrał pieniądze, ponieważ wcześniej otrzymał powiadomienie od firmy w sprawie konkursu. Jednak Fores zaprzeczył istnieniu takiej konkurencji i podkreślił, że Crypto.com nie wysłał żadnych powiadomień, aby poinformować użytkowników o wygranych w konkursie.

Ich zarzuty nieco się różnią, podobnie jak Manivel oskarżony o kradzież za wycofanie środków z konta bankowego Wspólnoty Narodów, zaniedbanie postępowania z dochodami z przestępstwa i próbę ucieczki z kraju.

W marcu Manivel została aresztowana na lotnisku w Melbourne po tym, jak zarzucono jej, że próbowała wrócić do Malezji za około 11,000 XNUMX AUD.

Podczas ostatniej rozprawy została przyznana za kaucją na ściśle określonych warunkach, musiała oddać paszport i nie mogła uczestniczyć w żadnych punktach wyjazdu.

Adwokat Manivela twierdzi, że nie wiedziała o oskarżeniach przeciwko niej, gdy próbowała lecieć do Malezji.

Singh boryka się przede wszystkim z opłatami za kradzież za wypłatę środków Crypto.com z banku. Idąc dalej, Manivel i Singh są przygotowani na przesłuchanie w sądzie okręgowym 8 listopada.

Wydawanie szaleństwa

Funkcjonariusz policji powiedział w sądzie, że fundusze zostały rzekomo wykorzystane na zakup czterech domów, pojazdów, prezentów dla krewnych, dzieł sztuki i niektórych mebli, a 4 miliony AUD zostały również przesłane na konto bankowe w Malezji.

Związane z: Francuska policja wykorzystuje badania kryptowalut na Twitterze do łapania oszustów

Jeden z ich czterech domów obejmował nieruchomość o wartości 1.35 miliona AUD z pięcioma sypialniami w Craigieburn, którą Sąd Najwyższy Wiktorii niezwłocznie nakazał sprzedać, a pieniądze zwrócono Crypto.com.

W obecnej sytuacji zwrócono około 7 milionów dolarów, a do rozliczenia pozostały 3 miliony. Podobno toczy się postępowanie cywilne w celu zamrożenia nieruchomości i odzyskania pozostałych funduszy.