W ciągu ostatnich dwóch lat w sektorze kryptograficznym miało miejsce wiele cyberataków i exploitów. Słabe przepisy kryptograficzne i mniejszy nacisk na rynek kryptograficzny utorowały oszustom drogę do kradzieży aktywów kryptograficznych o wartości milionów dolarów z różnych platform. Niektórzy napastnicy wykorzystali platformy mediów społecznościowych do atakowania ofiar, ogłaszając fałszywe prezenty i promując fałszywe kryptowaluty.
Według doniesień oszuści zhakowali aktywa kryptograficzne o wartości prawie 14 miliardów dolarów w 2021 roku. Według CNBC straty spowodowane atakami związanymi z kryptowalutami wzrosły do 79% w 2020 roku. Większość skradzionych środków pochodziła z protokołów DeFi. 10 największych exploitów kryptowalutowych w 2022 roku odnotowało straty w wysokości 2.1 miliarda dolarów.
Wcześniej europejska policja wszczęła 20 nalotów na podejrzanych, którzy są zamieszani w Crypto powiązanych oszustw, które wywarły wpływ na setki milionów euro. Według regionalnych raportów policja przeszukała 18 miejsc, cztery call center i ponad 250 miejsc pracy, które zidentyfikowano w Niemczech, na Cyprze, w Serbii i Bułgarii. Oszuści rekrutują osoby do pracy w call center, aby oszukiwać ludzi w mediach społecznościowych.
Tymczasem osoby atakujące wykorzystują głównie techniki Ponziego do atakowania ofiar na różnych platformach. Schemat Ponziego to metoda, w której ofiary są przekonane, że czerpią zyski z działalności biznesowej, ale nie są świadome, że powodem tych środków są pozostali inwestorzy. Istnieje jeszcze inna technika zwana „oszustwami typu phishing”, w ramach której oszuści tworzą wiadomości e-mail z podejrzanymi witrynami.
Niedawno cyberprzestępcy włamali się na oficjalne konto na Twitterze GOL TV, amerykańskiego kanału telewizyjnego o tematyce sportowej, aby promować oszustwo XRP. Działały jako firmy powiązane z Ripple i oferowały użytkownikom możliwości inwestycyjne, które nie były objęte nadzorem regulacyjnym.
Europol poinformował 11 stycznia, że 14 oszustów zostało aresztowanych w Serbii i jednego w Niemczech. Agencja stwierdziła: „Obecnie szacuje się, że straty finansowe niemieckich ofiar wynoszą ponad 2 miliony euro, podczas gdy inne kraje, takie jak Szwajcaria, Australia i Kanada, również miały ofiary”. Według Europolu nielegalne grupy wygenerowały zyski z około czterech call center w Europie Wschodniej, być może w setkach milionów euro. Ostatnio ta sama sytuacja powtórzyła się w Amsterdamie, Rzymie i Brukseli.
Call center sprzedające fałszywe kryptowaluty usunięte w Bułgarii, Serbii i na Cyprze.
Zwabiły organizacje przestępcze
ofiar do zainwestowania ponad 2 milionów euro w fałszywe kryptograficzne witryny inwestycyjne.
Szczegóły
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europolu (@Europol) 12 stycznia 2023 r.
Wcześniej Filipińskie Biuro Imigracyjne (BI) uratowało sześć ofiar imigrantów na międzynarodowym lotnisku w Clark, które niedawno zostały uwięzione w „pierścieniu handlu kryptowalutami”. Według raportu ProPublica: „Dziesiątki tysięcy ludzi z całej Azji zostało zmuszonych do defraudacji milionów dolarów w Ameryce i na całym świecie. Ci, którzy stawiają opór, spotykają się z biciem, pozbawieniem żywności lub czymś gorszym”.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/