Kongres prasy Departament Stanu ds. Informacji o kosztach i korzyściach z krypto

Podczas gdy wojna na Ukrainie trwa, Kongres chce dowiedzieć się, jaką dokładnie rolę kryptowaluty odegrały w konflikcie w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. 

Rosyjska ustawa o przejrzystości kryptowalut uchwaliła Izbę we wtorek i przeniosła się do Senatu, gdzie obecnie znajduje się w komisji. Projekt ustawy obejmuje kilka tematów, na które zwracano uwagę od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. 

„Nakaz zagłodzenia Valdimira Putina funduszy na nielegalną wojnę Rosji na Ukrainie ponownie zwrócił uwagę na rolę, jaką kryptowaluty mogą potencjalnie odgrywać w praniu brudnych pieniędzy i uchylaniu się od sankcji” – powiedział w oświadczeniu sponsor projektu ustawy, Gregory Meeks, DN.Y. po ustawie uchwalił Izbę. 

Ustawa będzie wymagać od Departamentu Stanu przedłożenia Kongresowi raportu szczegółowo opisującego, w jaki sposób „kryptowaluty lub inne technologie wykorzystujące blockchain” zostały wykorzystane do promowania rozwoju gospodarczego i udzielania pomocy humanitarnej Ukrainie, zgodnie z aktualny projekt. Poprosi również Ministerstwo Skarbu i Departament Stanu o sporządzenie raportu na temat wpływu kryptowalut na skuteczność i egzekwowanie sankcji wobec Rosji.

Ustawa prosi również sekretarza stanu o powiadomienie niektórych komisji Kongresu co najmniej 15 dni przed dokonaniem płatności w krypto w ramach programu „Rewards for Justice”, programu antyterrorystycznego, który nagradza osoby za informacje o nielegalnej działalności.  

Departament Stanu powiedział w 2021 że niektóre nagrody mogą być wypłacane w kryptowalutach, ale wraz z nową ustawą Kongres będzie chciał wyjaśnić, dlaczego używane są zasoby cyfrowe, a nie waluty fiducjarne i tradycyjne metody płatności.

Nowa osoba z punktu dyplomatycznego na kryptowalutach 

Zgodnie z projektem Departament Stanu miałby powołać nową rolę: dyrektora ds. bezpieczeństwa walut cyfrowych. 

„Chociaż istnieją uzasadnione i cenne przypadki użycia kryptowalut, niektóre produkty związane z aktywami cyfrowymi można wykorzystać do zamaskowania pochodzenia transakcji i ułatwienia obchodzenia sankcji” – powiedział Meeks. 

Kwestia, czy kryptowaluty można wykorzystać do uniknięcia sankcji, jest nieustającą debatą od początku wojny. Podczas gdy prawodawcy, szczególnie na lewicy politycznej, argumentowali, że kryptowaluty odgrywają znaczącą rolę w nielegalnej działalności finansowej, zwolennicy aktywów cyfrowych twierdzą, że przejrzysty charakter kryptowalut sprawia, że ​​jest to prawie niemożliwe na dużą skalę. 

„Będę cytował mojego następcę jako doradcę zastępcy sekretarza skarbu, który niedawno powiedział: „nie można przestawić przełącznika w ciągu nocy i prowadzić gospodarki G20 na kryptowalutach, po prostu nie ma płynności” – Michael Mosier, były pełniący obowiązki dyrektora i obecny zastępca dyrektora oraz specjalista ds. innowacji cyfrowych w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), powiedział podczas Przesłuchanie w Kongresie w marcu. 

Również we wtorek, gdy w Izbie uchwalono rosyjską ustawę o przejrzystości kryptowalut, Senat usłyszał od Elizabeth Rosenberg, zastępcy sekretarza ds. finansowania terroryzmu i przestępstw finansowych, oraz Andrew Adamsa, dyrektora grupy zadaniowej KleptoCapture w Departamencie Sprawiedliwości. Przesłuchanie przeprowadzone przez Komisję Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich dotyczyło tego, w jaki sposób usługi mieszania kryptowalut mogą być wykorzystywane do uchylania się od sankcji. 

„Kiedy [sankcje] mogą odstraszać każdego przestępcę, który chciałby użyć mieszadła w celu prania swoich funduszy — środków pochodzących z korupcji lub innej działalności przestępczej — jest to skuteczna droga, którą możemy wykorzystać w celu sygnał, że nie możemy tolerować prania pieniędzy” – powiedział Rosenberg. „Czy to dla rosyjskiego aktora kryminalnego, Irańczyka, Koreańczyka z północy, czy skądkolwiek pochodzą”.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.