Dochodzenie w sprawie działalności upadłej giełdy kryptograficznej ACX ujawnia, że wykorzystała ona ponad 20 milionów dolarów funduszy klientów jako wsparcie pożyczki dla swojej macierzystej firmy Blockchain Global, Raporty Sydneya Herolda.
Australijska firma Blockchain Global uruchomiła po niej giełdę ACX w 2016 roku powiodło zostać notowanym na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych za składanie niedokładnych i wprowadzających w błąd informacji o swoich inwestorach i sytuacji finansowej.
Giełda ACX oferowała klientom usługi handlowe w zakresie deponowania ich waluty fiducjarnej i handlu kryptowalutami. Jednak zgromadził wszystkie środki klientów na jednym koncie i nie prowadził szczegółowej ewidencji posiadania każdego klienta.
W październiku 2021 r. giełda kryptograficzna zamroziła wypłaty dla klientów, ponieważ zbankrutowała i była winna wierzycielom do 50 milionów dolarów.
Trwające dochodzenia w Sądzie Najwyższym stanu Wiktorii ujawniają, że ACX przejął środki zdeponowane przez klientów i wymieszał je z pieniędzmi firmy. Następnie dokonał wypłat z puli, aby sfinansować inne przedsięwzięcia biznesowe należące do Blockchain Group.
Były CTO Blockchain Global, Jin Chen, zeznał, że wyniki firmy były słabe, ponieważ nie potrafiła odróżnić zasobów bitcoinów każdego klienta.
Chen dodał, że otrzymał od współzałożyciela firmy Allana Guo polecenie przeniesienia bitcoinów z puli środków klientów do innych części firmy.
„Allen polecił mi wysłać 100 bitcoinów pracownikowi w czasach Blockchain Global Ltd i zrozumiałem, że było to w celu zabezpieczenia” – powiedział Chen.
W rezultacie firma wykorzystała ponad 20 milionów dolarów bitcoinów klientów do sfinansowania swoich transakcji, pozostawiając klientów ze stratą.
Rozprawa sądowa została zaplanowana na 27 października, ponieważ decyduje o tym, jak odzyskać środki i sprawić, by klienci byli pełni.
Źródło: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/