Coinbase odpiera zarzuty: domaga się oddalenia wyroku zaocznego w sprawie sprzedaży kryptowalut

Podczas gdy dyskusja prawna na temat tego, czy sprzedaż kryptowalut kwalifikuje się jako papiery wartościowe, trwa, Coinbase zwróciła się do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o wykluczenie poprzedniego wyroku zaocznego dotyczącego transakcji związanych z kryptowalutami.

Coinbase zwraca się do sądu o uchylenie wyroku w sprawie sprzedaży kryptowalut

We wtorek Coinbase napisał list w sprawie pomiędzy amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a Wahi do sędziny okręgowej USA Katherine Failla. W swoim piśmie William Savitt zwrócił się do sędziego Failli o odrzucenie wcześniejszego określenia przez SEC sprzedaży kryptowalut na rynku wtórnym jako „umów o papierach wartościowych”.

Celem pisma było przedstawienie dodatkowych szczegółów, które powinny były zostać zawarte w zawiadomieniu SEC o organie dodatkowym w związku z wyrokiem zaocznym wydanym przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Zachodniego Waszyngtonu na podstawie wniosku Komisji w tej sprawie, który nie budził sprzeciwu.

Ishan Wahi, jego brat Nikhil i przyjaciel jego brata Sameer Ramani zostali oskarżeni przez SEC o oszukańcze działania w oparciu o kradzież poufnych danych Coinbase przez oskarżonych i podejrzane przejęcie dziewięciu aktywów cyfrowych. 

List brzmiał:

W skardze zarzucano oszustwo związane z papierami wartościowymi w oparciu o kradzież poufnych informacji Coinbase przez oskarżonych i wyprzedzenie zakupów dziewięciu aktywów cyfrowych, z których żaden nie jest przedmiotem skargi SEC w tej sprawie. 

Zgodnie z pismem agencja nie wymieniła żadnych emitentów, giełd ani innych uczestników branży kryptowalut jako stron pozwu. 

W związku z tym w dniu 6 lutego 2023 roku oskarżeni złożyli wniosek o oddalenie pozwu, podnosząc, że organ przekroczył swoje ustawowe uprawnienia. Dzieje się tak, ponieważ wskazane tokeny nie były „umowami inwestycyjnymi”. Tym samym działanie pozwanego zostało poparte dokumentami złożonymi przez Coinbase oraz niektórych innych uczestników branży.

Jednakże posunięcie to nigdy nie zostało sfinalizowane ze względu na zakończenie działań Komisji przeciwko oskarżonym w ramach „ugody bez przyznania się i za zerową kwotę”.

Wyrok zaoczny przeciwko Sameerowi Ramaniemu

1 marca sąd w Wahi wydał wyrok zaoczny przeciwko Sameerowi Ramaniemu na podstawie stronniczych dowodów, odkrywając między innymi, że „rozstrzygnięcie co do istoty sprawy nie było w zasadzie możliwe”.

Warto zauważyć, że były menedżer produktu Coinbase Ishan i jego brat Nikhil Wahi doszli do porozumienia z amerykańskim organem regulacyjnym w 2023 r., aby zapobiec możliwości wydania przez sędziego orzeczenia na korzyść SEC w sprawie charakteru bezpieczeństwa tokenów. W międzyczasie Sameer Ramani nie odpowiedział na skargi ani na obsługę i przypuszcza się, że opuścił kraj.

W wyniku zaniedbania w związku z zarzutem, 26 października ubiegłego roku Sekretarz Sądu ogłosił przeciwko niemu zapłatę. Prawie trzy miesiące później, 18 stycznia 2024 r., SEC wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie wyroku zaocznego w sprawie Ramani.

Ze względu na brak odprawy ze strony partii lub Coinbase wniosek organu regulacyjnego nie spotkał się z sprzeciwem. Tymczasem wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie pism procesowych został w pełni przygotowany i przedstawiono go przed sądem; jednak wniosek SEC nie przewidywał takiego działania.

Kiedy twierdzenia zawarte w skardze uznano za prawdziwe, odkryto, że aktywa kryptowalutowe były kontrakty inwestycyjne — twierdzenie, któremu agencja wcześniej zaprzeczyła przed sądem w Wahi.

Wyróżniony obraz z Shutterstock, wykres z Tradingview.com