Coinbase: Mężczyzna skazany na więzienie za pierwszą sprawę związaną z handlem poufnymi kryptowalutami

• Brat byłego menedżera Coinbase został skazany na karę więzienia za wykorzystywanie informacji poufnych w kryptowalutach
• Mężczyzna został oskarżony o popełnienie przestępstwa w lipcu 2022 roku wraz z dwoma innymi osobami

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie w sprawie skazania osoby w sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych w kryptografii. Mężczyzna zidentyfikowany jako Nikhil Wahi został skazany na 10 miesięcy więzienia. I jest to pierwszy wyrok związany ze sprawą dotyczącą handlu kryptowalutami z wykorzystaniem informacji poufnych.

Wahi handlował kryptowalutami na podstawie informacji, które otrzymał od swojego brata – Ishana Wahi, byłego menedżera produktu Coinbase. Według komunikatu prasowego Wahi przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Ponadto prokurator generalny USA Damian Williams skomentował:

„wykorzystanie informacji poufnych stwarza wrażenie, że wszystko jest sfałszowane i że tylko ludzie z ukrytymi korzyściami mogą zarobić prawdziwe pieniądze. Dzisiejsze zdanie jasno pokazuje, że rynki kryptowalut nie są bezprawne. Istnieją realne konsekwencje nielegalnego wykorzystywania informacji poufnych”

Wykryto wykorzystywanie informacji poufnych Coinbase na Twitterze

Co ciekawe, przypadek wykorzystywania informacji poufnych został po raz pierwszy wykryty przez użytkownika Twittera o nazwisku Cobie. Zwróciło to uwagę Federalnego Biura Śledczego (FBI). Cobie miał wykryte adres Ethereum, z którego zakupiono „setki tysięcy dolarów tokenów”, które miały być notowane na Coinbase. Dodatkowo zakup miał miejsce dokładnie 24 godziny przed oficjalnym ogłoszeniem.

Gdy sprawa wyszła na jaw, Coinbase uruchomiła oficjalne dochodzenie i spotkał się ze swoim zespołem. Opublikuj to, Ishan Wahi próbował uciec z kraju i powiadomił swojego brata i przyjaciela o śledztwie. Jednak organy ścigania powstrzymały próbę, zanim zdążył wejść na pokład samolotu.

Dochodzenie wykazało, że Ishan Wahi przekazał informacje o kryptowalutach, które miały być notowane na Coinbase, swojemu bratu i przyjacielowi – Sameer Ramani. Dzięki tej przewadze trzej oskarżeni osiągnęli zysk w wysokości 1.5 miliona dolarów, handlując co najmniej 25 tokenami. Ponadto program trwał co najmniej od czerwca 2021 r. do kwietnia 2022 r. Trzy były naładowany ze spiskiem oszustwa elektronicznego i oszustwem elektronicznym w związku z planem popełnienia poufnego handlu kryptowalutami.