Chiński rząd nigdy nie wspierał działalności kryptograficznej od czasu pojawienia się branży. Ludowy Bank Chin podjął dalsze działania przeciwko branży cyfrowej i zakazał wszelkich operacji na lokalnych aktywach cyfrowych.
Od czasu zakazu kryptowalut w Chinach rząd nigdy nie przestał przypominać, że żadna działalność cyfrowa nie może się rozwijać w tym kraju.
Ale mieszkańcy Chin nadal są bardzo zainteresowani zasobami cyfrowymi, pomimo negatywnego stanowiska rządu. Badania z Zgłoszono analizę łańcuchową że Chiny należą do 10 największych na świecie adopcji kryptowalut. Co więcej, z ostatnich raportów wynika, że niektóre operacje kryptograficzne nadal odbywają się pod ziemią bez wiedzy rządu.
Chińskie władze zamrażają 42 miliony dolarów
A lokalne chińskie media niedawno poinformował o aresztowaniu 93 osób zaangażowanych w pranie pieniędzy związanych z kryptowalutami.
Według raportu funkcjonariusze organów ścigania w mieście Hengyang odkryli grupę przestępczą, która wyprała 40 miliardów juanów przy użyciu zasobów cyfrowych. Wartość nielegalnego funduszu wynosi około 5.6 miliarda dolarów w przeliczeniu na dolary amerykańskie.
Policja przeprowadziła nalot na dziesięć miejsc, aresztowała 93 podejrzanych i skonfiskowała ponad 100 urządzeń elektronicznych. Ponadto władze zamroziły około 42 miliony dolarów w nielegalnej operacji zwanej Akcją Stu Dni.
W raporcie gangi z akcji stu dni rzekomo kupiły kryptowalutę za nielegalne środki i zamieniły je na dolary dla zysku. Chińska policja twierdziła, że źródłem funduszy są oszustwa telekomunikacyjne i hazard.
W ostatnich miesiącach chińskie władze ścigały i zakończyły wiele podobnych operacji oraz aresztowały wiele osób.
Chińskie bezpieczeństwo publiczne bada schematy piramid kryptograficznych
W czerwcu 2021 r. policja aresztowała około 1,100 osób, które rzekomo wykorzystywały kryptowalutę do prania środków pochodzących z oszustw telekomunikacyjnych. Dodatkowo zlikwidowano 170 grup przestępczych związanych z programem.
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało, że jest to piąta runda śledztwa ukierunkowana na działania związane z praniem pieniędzy związanych z kryptowalutami.
Yangpu i Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Szanghaju zbadały niektóre systemy piramidowe, które rzekomo działały z zasobami cyfrowymi w marcu 2022 r. Po śledztwach, zakończyli program online który oszukał 16 milionów dolarów od inwestorów.
Policja powiedziała, że operacja była pierwszą piramidą zasobów cyfrowych, którą złamała w historii Szanghaju. Władze zaleciły społeczeństwu podnoszenie świadomości w zakresie zapobiegania ryzyku i walkę z piramidami finansowymi.
Ponadto szanghajski departament ds. publicznych dochodzeń gospodarczych zapowiedział, że będzie nadal wykrywał przestępstwa gospodarcze, które zagrażają prawom i interesom obywateli.
Ze swojej strony chiński rząd nadal zasypywał przemysł monet cyfrowych deszczem kul. Rząd zablokował konta Weibo wielu osób mających wpływ na aktywa cyfrowe i zakazał wydobywania bitcoinów w kraju.
Działania tych rządów przeciwko aktywom cyfrowym spowodowały, że banki zamroziły karty powiązane z transakcjami. Ponadto działania rządu chińskiego w 2020 r. podobno dotknął 74% górników Bitcoin w kraju.
Polecany obraz z Pexels, wykresy z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/