Chiny łamią 5.6 miliarda dolarów programu prania brudnych pieniędzy w kryptowalutach (raport)

Funkcjonariusze organów ścigania z Hengyang (miasta w południowej chińskiej prowincji Hunan) podobno rozbili grupę przestępczą, która wykorzystywała kryptowaluty do prania 40 miliardów juanów (około 5.6 miliarda dolarów).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy władze Chin wstrzymały wiele podobnych planów, aresztując tysiące ludzi.

Akcja na sto dni

Według lokalnych pokrycieChińska policja aresztowała 93 osoby w mieście Hengyang pod zarzutem prania około 5.6 miliarda dolarów przy użyciu zasobów cyfrowych. Władze dokonały nalotu na 10 fizycznych miejsc, skonfiskowały ponad 100 urządzeń elektronicznych i zamroziły około 42 miliony dolarów w ramach operacji zwanej „Akcją Studniową”.

Gang rzekomo kupował aktywa cyfrowe z nielegalnych funduszy, a później zamieniał je na dolary amerykańskie w celu prania zysków. Policja twierdziła, że ​​źródłem pieniędzy były głównie oszustwa hazardowe i telekomunikacyjne.

Chiny nie są miejscem, w którym działalność kryptowalutowa mogłaby się rozwijać. Przez lata rząd krajowy jasno dawał do zrozumienia, że ​​nie wspiera branży i rozważa nałożenie surowych środków. Niekorzystne stanowisko osiągnęło szczyt we wrześniu 2021 r., kiedy Ludowy Bank Chin (PBoC) zakazany wszystkie operacje z zasobami cyfrowymi na terenie lokalnym.

Pomimo ograniczeń, mieszkańcy najbardziej zaludnionego narodu świata pozostają zainteresowani tą klasą aktywów. Ostatnie badania Chainalysis szacunkowa że Chiny znalazły się w pierwszej dziesiątce wśród światowych liderów w adopcji kryptowalut.

Poprzednie naloty

W czerwcu ubiegłego roku chińska policja aresztowany 1,100 osób, które rzekomo wykorzystywały cyfrowe waluty do prania funduszy na nieuczciwe działania w sieciach telekomunikacyjnych. Ponadto władze zatrzymały 170 organizacji przestępczych związanych z programem.

W marcu 2022 r. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Szanghaju i Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Yangpu przeprowadziły wspólne dochodzenie w sprawie piramid wykorzystujących zasoby cyfrowe. W rezultacie zatrzymany platforma internetowa, która w czasie swojego istnienia oszukała inwestorów na prawie 16 milionów dolarów.

Policja zwróciła uwagę na operację, mówiąc, że była to pierwsza złamana piramida kryptowalutowa w historii Szanghaju.

„Ogólne społeczeństwo powinno podnosić świadomość na temat zapobiegania ryzyku i świadomie opierać się piramidom. Departament dochodzeniowy ds. bezpieczeństwa publicznego w Szanghaju będzie również nadal zwalczał przestępstwa gospodarcze, które zagrażają uzasadnionym prawom i interesom obywateli oraz skutecznie chronią uzasadnione prawa i interesy konsumentów” – stwierdziły władze.