Firma analityczna Blockchain Chainalysis mówi w nowym zgłoś to przestępstwo kryptograficzne walka była do pewnego stopnia skuteczna. Chociaż liczba przestępstw niekoniecznie spadła w ostatnich latach, walka z nimi ograniczyła przestępców do niektórych platform podczas wypłacania gotówki, przenoszenia skradzionych środków na walutę fiducjarną lub angażowania się w nielegalne transakcje.
Nowy raport Chainalysis mówi, że przestępcy nie mają tak wielu przedsiębiorstw
W swoim raporcie Chainalysis mówi, że większość przestępców jest ograniczona do około 915 platform cyfrowych, aby angażować się w nielegalne transfery. Jest to najmniejsza liczba odnotowana od 2012 roku, prawdopodobnie roku, w którym kryptowaluty były wciąż bardzo nowe i rozwijane. Firma analityczna stwierdziła również, że wiele nielegalnych firm wypadło z rynku w ostatnich latach, ograniczając w ten sposób przestępców do mniejszej liczby opcji, ponieważ nie mają już dużych rajów do eksploracji, angażując się w nielegalne transakcje.
Ponadto Chainalysis powiedział, że spośród 915 dostępnych opcji, około pięć firm obsługuje około 68 procent nielegalnych transakcji i wypłat w przestrzeni kryptograficznej. Kim Grauer – dyrektor badań w Chainalysis – wyjaśnił w oświadczeniu:
Szokujące jest to, że niektóre z tych adresów depozytowych przenoszą ponad sto milionów dolarów w nielegalnych funduszach i nadal działają, podczas gdy jest to coś niezwykle przejrzystego i łatwego do zauważenia dzięki analizie blockchain, więc wydaje się, że jest to dobry punkt, w którym możemy się zamknąć , profilować i (w pewnym stopniu) eliminować tę aktywność.
Grauer kontynuował, mówiąc, że raport nie wyjaśnia, czy przestępczość w kosmosie spadła, czy wzrosła w ciągu ostatniego roku. Grauer mówi, że szczegóły są dość trudne i wspomina:
Nie przeprowadzasz ataku ransomware, jeśli nie ma możliwości przekształcenia tego okupu w coś użytecznego. To, co naprawdę obserwujemy w OFAC i co naprawdę podkreśliliśmy, to fakt, że pranie brudnych pieniędzy ułatwia przestępczość, i myślę, że trwające represje pokazały, że ludzie rozumieją, że są w punkcie, w którym może być sensowną interwencją.
W zeszłym roku większość przestępstw wydawała się bardziej przypominać „białe kołnierzyki”. Na przykład zarzucono, że zawiódł cyfrowy protokół pożyczkowy Celsjusza niewłaściwie wykorzystane środki klientów przed jego upadłością, która się rozpoczęła latem z 2022.
To samo zgłoszono w przypadku FTX, złotego dziecka areny kryptograficznej. Założyciel firmy i dyrektor naczelny Sam Bankman-Fried został oskarżony o z wykorzystaniem środków klientów na spłatę pożyczek dla swojej innej firmy Alameda Research i na zakup luksusowych nieruchomości na Bahamach.
Jak to kontrolować?
Anonimowy urzędnik skarbowy wyjaśnił:
Sposobem na pranie pieniędzy na szeroką skalę jest powolne zmniejszanie liczby otwartych luk w zabezpieczeniach. Stopniowo sprawiasz, że luki stają się coraz mniejsze, coraz mniejsze. Jeśli zamkniesz więcej szczelin w zaporze, więcej wody przepływa przez te otwarte otwory.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/