Chainalysis: Kryptoprzestępczość osiągnęła bezprecedensowy poziom

W zeszłym roku przestrzeń kryptograficzna odnotowała bezprecedensowy wzrost, co niestety doprowadziło do gwałtownego wzrostu przestępczości związanej z kryptowalutami. Według nowego badania przeprowadzonego przez firmę Chainalytic zajmującą się analizą blockchain, nielegalna działalność w przestrzeni kryptograficznej spowodowała, że ​​około 14 miliardów dolarów w kryptografii trafiło na oszustwa lub fałszywe adresy.

Analiza łańcuchowa: liczba przestępstw niemal się podwoiła w 2021 r

Porównaj tę liczbę z 7.8 miliarda dolarów skradzionych w 2020 roku. Z roku na rok liczba oszustw wzrosła o około 80 procent. Jednocześnie jednak łączna liczba transakcji zachodzących w przestrzeni kryptowalut w całym 2021 roku wzrosła o ponad 550 procent. Ogółem w 15.8 r. sprzedano kryptowaluty o wartości 2021 biliona dolarów.

Kim Grauer – szef działu badań w Chainalytic – wyjaśnił w wywiadzie:

Ilość legalnej działalności rosła znacznie szybciej niż ilość działalności przestępczej.

To strasznie dobry znak, ponieważ sugeruje, że przestrzeń kryptograficzna rośnie normalnie. Chociaż oszustwa i przestępstwa istnieją, ilość legalnej działalności występującej w tym obszarze wyraźnie przewyższa wszystkie nielegalne zdarzenia. Sugeruje to, że przestrzeń ta staje się coraz bardziej popularna i legalna, w miarę jak sprzedawcy detaliczni i instytucje gromadzą się w jej ofercie.

Jednocześnie nie jest tak, że oszustwa i przestępstwa występujące w tej branży można ignorować, choć nie powinno się tego robić. Jeśli odrzucimy tę kwestię na bok, istnieje duża szansa, że ​​tym przestępcom w dalszym ciągu będzie się uchodzić na sucho wszystko, co robią, i możemy nie zauważyć końca oszustw na tym rozwijającym się obszarze finansowym.

W wyniku zagrożeń coraz więcej organów regulacyjnych chce mieć wpływ na tę przestrzeń i potencjalnie możemy spodziewać się, że rządy będą bardziej angażować się w kryptowaluty w miarę powiększania się przestrzeni. Do największych przestępstw zaobserwowanych przez Chainalytic w roku 2021 należało oprogramowanie ransomware i oszustwa związane z NFT.

Ponadto przedstawiciele twierdzą, że zaobserwowali, że w ustalonych okresach pojawiło się wiele nowych monet, które w krótkim czasie osiągnęły wygórowaną cenę. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że sytuacja osiągnie nowy szczyt, kadra kierownicza zamykała monety i uciekała ze wszystkimi funduszami, które inwestorzy ulokowali w projektach. Jest to klasyczny schemat wyrwania i ucieczki, który jest aż nazbyt powszechny w świecie kryptowalut.

Nastąpił również znaczny wzrost liczby oszukańczych giełd kryptowalut, czego godnym uwagi przykładem jest Thodex w Stambule w Turcji. Firma niespodziewanie uciekła z kraju i pozbawiła około 400,000 XNUMX klientów dostępu do swoich funduszy.

Defi jest dużym celem

Na koniec Grauer wyjaśnił, że na platformach Defi występuje więcej oszustw, ponieważ ich kod jest typu open source i jest dostępny dla każdego. Grauer mówi:

Duża część kodu tworzącego te protokoły jest publiczna i ma otwarte źródła, więc każdy może je przeglądać i szukać błędów w kodzie, które można następnie wykorzystać.

Tagi: Analiza łańcuchowa, przestępczość kryptograficzna, Kim Grauer