Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wniosła pozew przeciwko Rathnakishore Giri z New Albany. Agencja rozszerzyła pozew na swoje spółki, SR Private Equity, LLC oraz NBD Eidetic Capital LLC. Giri, za pośrednictwem tych firm, rzekomo zrealizował oszukańczy plan.
Według niedawnego oświadczenia CTFC, pozew został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Południowego w stanie Ohio. Jak zauważono w zgłoszeniu, pozwany za pośrednictwem swoich firm rzekomo zażądał od ponad 12 klientów ponad 10 milionów dolarów i 150 BTC. W ramach roszczenia w pozwie firma Giri niewłaściwie zarządzała również funduszami zarezerwowanymi dla handlu kryptograficznego klientów.
Pozew ujawnił, że rodzice Giri, Loka Pavani Giri i Giri Subranmani, byli wspólnikami oszustwa. Obaj są oskarżani o to, że są pozwanymi o pomoc, zatrzymując fundusze bez podstawy prawnej.
CFTC poszukuje teraz nakazu przeciwko dalszym naruszeniom jej przepisów i wspólnotowej ustawy o giełdach (CEA). Agencja domaga się również cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu handlu i rejestracji oraz zwrotu nielegalnie uzyskanych zysków na osobach naruszających przepisy.
Oskarżeni rzekomo prowadzili nieuczciwe działania od 2019 r. do tegorocznego zatrzymania przez CFTC. W ciągu ostatnich trzech lat jego firmy nieuczciwie nabyły ponad 12 milionów dolarów i 10 jednostek BTC. Firma wykorzystała różne fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, takie jak zapewnienie zysków i domniemany sukces Giri jako handlowca aktywów cyfrowych, aby oszukać niczego niepodejrzewających klientów.
Według CFTC Giri i jego firmy zapewniły klientów, że ich kapitał początkowy może zostać wycofany w dowolnym momencie. W każdej chwili obiecywali też odsetki, co było nieprawdziwe. Jak ujawniono, środki uzyskane od ponad 150 klientów zostały zainwestowane w osobiste aktywa cyfrowe pozwanego.
W skardze złożonej przez CFTC stwierdzono w apelu do klientów, że pozwani wykluczyli istotne fakty. Obejmuje to również niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi przez pozwanego w celu wypłaty zysków innym klientom w podobnych schematach Ponzi. Skargi wskazują również, że fundusze klientów zostały wykorzystane do finansowania ekstrawaganckiego stylu życia Giri, w tym wynajmu jachtów, luksusowych wakacji i zakupów. Pozwani przekierowali środki klientów na konta handlowe Giri dla aktywów cyfrowych.
Jednak agencja upomniała opinię publiczną, aby zawsze potwierdzała status rejestracji firmy w CFTC przed zainwestowaniem kapitału. Agencja potwierdza swoje zaangażowanie w śledzenie i śledzenie różnych oszukańczych projektów i firm wstrząsających światem kryptowalut.
Przypomnijmy, że w czerwcu organ regulacyjny oskarżył South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) za oszustwa związane z towarami na kwotę 1.7 miliarda dolarów. Oskarżył również giełdę kryptograficzną Germini o sprzeniewierzenie kontraktów terminowych BTC w 2017 roku.
Związane z
Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin
- Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
- Ograniczona podaż 2 mld, spalenie tokenów
- Gra Metaverse oparta na NFT
- Przedsprzedaż na żywo – tamadoge.io
Źródło: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme