krypto

CFTC otrzymuje zlecenie zgody od 7.2 mln USD na rynku Forex i oszustów kryptograficznych

03/29/2022
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) ogłosiła we wtorek, że otrzymała nakaz wyrażenia zgody na podjęcie działań egzekucyjnych przeciwko oskarżonym, którzy dokonali oszustwa związanego z handlem walutami (forex) i kryptowalutami, oszukując ponad 7.2 miliona dolarów.

Głównym oskarżonym w tej sprawie był Abner Alejandro Tinoco, który prowadził samozwańczą firmę inwestycyjną Kikit & Mess Investments, LLC i sprzeniewierzał środki otrzymane od inwestorów na zarządzaną działalność handlową.

Komisja CFTC po raz pierwszy oskarżyła Tinoco i jego firmę w październiku 2010 r. Początkowo oszukana kwota wynosiła szacuje się na około 3.9 milionów dolarów, ale później okazało się, że było to ponad 7.2 miliona dolarów.

Połączenia  CFTC  nałożył nakaz sądowy obejmujący stały zakaz handlu i rejestracji nałożony na Tinoco i jego firmę. Ponadto zakazano im również przyszłych naruszeń ustawy o giełdach towarowych (CEA).

Oskarżeni muszą także zapewnić rekompensatę, rekompensatę i cywilną karę pieniężną, ale o kwotach zdecyduje organ regulacyjny w późniejszym terminie.

Masowe oszustwo

Według CFTC Tinoco wraz ze swoją firmą prowadził oszukańczy program inwestycyjny co najmniej od września 2020 r. Udało mu się zebrać środki od co najmniej 322 klientów z gwarancjami zarządzania ich dostosowanymi portfelami handlowymi  forex  i inwestycje w kryptowaluty i zebrał co najmniej 7.2 miliona dolarów.

Zebranymi środkami nawet nie handlował. Dochody przeznaczał raczej na finansowanie swoich wydatków osobistych, w tym kosztów podróży związanych z czarterem prywatnego odrzutowca, zakupu luksusowej rezydencji i innych nieruchomości oraz zakupu lub leasingu luksusowych samochodów.

Tinoco i jego firma nawet ukrywali zwroty, płacąc niektórym inwestorom środkami zebranymi od innych, co czyni go klasycznym schematem w stylu Ponziego.

Tymczasem CFTC aktywnie ściga oszustów w dziedzinie inwestycji. Na początku tego roku agencja zawarła porozumienie z a Oszustwo związane z opcjami binarnymi na kwotę 2.6 miliona dolarów a także oskarżył promotorów innego Oszustwo na rynku Forex o wartości 58 milionów dolarów.

Komisja ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) ogłosiła we wtorek, że otrzymała nakaz wyrażenia zgody na podjęcie działań egzekucyjnych przeciwko oskarżonym, którzy dokonali oszustwa związanego z handlem walutami (forex) i kryptowalutami, oszukując ponad 7.2 miliona dolarów.

Głównym oskarżonym w tej sprawie był Abner Alejandro Tinoco, który prowadził samozwańczą firmę inwestycyjną Kikit & Mess Investments, LLC i sprzeniewierzał środki otrzymane od inwestorów na zarządzaną działalność handlową.

Komisja CFTC po raz pierwszy oskarżyła Tinoco i jego firmę w październiku 2010 r. Początkowo oszukana kwota wynosiła szacuje się na około 3.9 milionów dolarów, ale później okazało się, że było to ponad 7.2 miliona dolarów.

Połączenia  CFTC  nałożył nakaz sądowy obejmujący stały zakaz handlu i rejestracji nałożony na Tinoco i jego firmę. Ponadto zakazano im również przyszłych naruszeń ustawy o giełdach towarowych (CEA).

Oskarżeni muszą także zapewnić rekompensatę, rekompensatę i cywilną karę pieniężną, ale o kwotach zdecyduje organ regulacyjny w późniejszym terminie.

Masowe oszustwo

Według CFTC Tinoco wraz ze swoją firmą prowadził oszukańczy program inwestycyjny co najmniej od września 2020 r. Udało mu się zebrać środki od co najmniej 322 klientów z gwarancjami zarządzania ich dostosowanymi portfelami handlowymi  forex  i inwestycje w kryptowaluty i zebrał co najmniej 7.2 miliona dolarów.

Zebranymi środkami nawet nie handlował. Dochody przeznaczał raczej na finansowanie swoich wydatków osobistych, w tym kosztów podróży związanych z czarterem prywatnego odrzutowca, zakupu luksusowej rezydencji i innych nieruchomości oraz zakupu lub leasingu luksusowych samochodów.

Tinoco i jego firma nawet ukrywali zwroty, płacąc niektórym inwestorom środkami zebranymi od innych, co czyni go klasycznym schematem w stylu Ponziego.

Tymczasem CFTC aktywnie ściga oszustów w dziedzinie inwestycji. Na początku tego roku agencja zawarła porozumienie z a Oszustwo związane z opcjami binarnymi na kwotę 2.6 miliona dolarów a także oskarżył promotorów innego Oszustwo na rynku Forex o wartości 58 milionów dolarów.

Źródło: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/