Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) ogłosiła we wtorek, że wszczęła postępowanie cywilne, aby obciążyć czterech operatorów opłatami za prowadzenie Bitcoina o wartości 44 milionów dolarów Schemat Ponzi Schemat Ponzi Schemat Ponzi to oszustwo, które ma na celu zwabienie inwestorów, ostatecznie wypłacając zyski wcześniejszym inwestorom środkami pochodzącymi od późniejszych inwestorów. Ta forma oszustwa nakłania ofiary do uwierzenia, że zamiast tego produkty są generowane ze sprzedaży produktów lub w inny sposób. W rzeczywistości większość inwestorów jest całkowicie nieświadoma rzeczywistego pochodzenia przychodzących środków. Jednym z głównych atrybutów schematu Ponziego jest konieczność jego ciągłego charakteru, który jest zależny od stałego przepływu nowych wpłat i środków. Może to szybko się rozwikłać, jeśli inwestorzy zażądają lub zażądają spłaty lub stracą wiarę w jakiekolwiek aktywa, które powinni posiadać. Chociaż wcześniejsze epizody tego oszustwa były przeprowadzane historycznie, nazwa schematu Ponziego jest kojarzona z Charlesem Ponzi w latach dwudziestych. Jego oryginalnym oszustwem był w oparciu o uzasadniony arbitraż międzynarodowych kuponów zwrotnych na znaczki pocztowe. To ostatecznie utorowało drogę do przekierowania pieniędzy nowych inwestorów na dokonywanie płatności na rzecz wcześniejszych inwestorów i dla siebie. Jak zidentyfikować schematy Ponzi? Jak każde oszustwo, schematy Ponzi podążają za kilkoma podstawowymi trendami, o których inwestorzy powinni pamiętać. Zawsze powinna być obecna zdrowa doza sceptycyzmu w odniesieniu do inwestowania, co powinno pomóc zidentyfikować sposoby, w jakie oszustwa kierują się na rynek. Na przykład schematy Ponzi prawie zawsze wymagają początkowej inwestycji i obietnicy ponadprzeciętnych zwrotów. Obejmuje to również celowo niejasną lub arbitralną terminologię, aby pomóc zmylić bardziej początkujących inwestorów. Oszustwo to jest pełne wzmianek o „programach inwestycyjnych o wysokiej rentowności”, „inwestycjach offshore” lub „gwarantowanych zwrotach”. Każdy rodzaj możliwości inwestycyjnych powinien być zawsze analizowany i badany. W erze nowożytnej dostępnych jest wiele narzędzi do wykrywania oszustw lub nieuczciwych operacji. Organy regulacyjne w większości jurysdykcji nieustannie strzegą tych form nadużyć na rynku i ważne jest, aby sprawdzić te rejestry przed faktycznym zainwestowaniem w wątpliwe możliwości. Schemat Ponzi to oszustwo, które ma na celu zwabienie inwestorów, ostatecznie wypłacając zyski wcześniejszym inwestorom środkami pochodzącymi od późniejszych inwestorów. Ta forma oszustwa nakłania ofiary do uwierzenia, że zamiast tego produkty są generowane ze sprzedaży produktów lub w inny sposób. W rzeczywistości większość inwestorów jest całkowicie nieświadoma rzeczywistego pochodzenia przychodzących środków. Jednym z głównych atrybutów schematu Ponziego jest konieczność jego ciągłego charakteru, który jest zależny od stałego przepływu nowych wpłat i środków. Może to szybko się rozwikłać, jeśli inwestorzy zażądają lub zażądają spłaty lub stracą wiarę w jakiekolwiek aktywa, które powinni posiadać. Chociaż wcześniejsze epizody tego oszustwa były przeprowadzane historycznie, nazwa schematu Ponziego jest kojarzona z Charlesem Ponzi w latach dwudziestych. Jego oryginalnym oszustwem był w oparciu o uzasadniony arbitraż międzynarodowych kuponów zwrotnych na znaczki pocztowe. To ostatecznie utorowało drogę do przekierowania pieniędzy nowych inwestorów na dokonywanie płatności na rzecz wcześniejszych inwestorów i dla siebie. Jak zidentyfikować schematy Ponzi? Jak każde oszustwo, schematy Ponzi podążają za kilkoma podstawowymi trendami, o których inwestorzy powinni pamiętać. Zawsze powinna być obecna zdrowa doza sceptycyzmu w odniesieniu do inwestowania, co powinno pomóc zidentyfikować sposoby, w jakie oszustwa kierują się na rynek. Na przykład schematy Ponzi prawie zawsze wymagają początkowej inwestycji i obietnicy ponadprzeciętnych zwrotów. Obejmuje to również celowo niejasną lub arbitralną terminologię, aby pomóc zmylić bardziej początkujących inwestorów. Oszustwo to jest pełne wzmianek o „programach inwestycyjnych o wysokiej rentowności”, „inwestycjach offshore” lub „gwarantowanych zwrotach”. Każdy rodzaj możliwości inwestycyjnych powinien być zawsze analizowany i badany. W erze nowożytnej dostępnych jest wiele narzędzi do wykrywania oszustw lub nieuczciwych operacji. Organy regulacyjne w większości jurysdykcji nieustannie strzegą tych form nadużyć na rynku i ważne jest, aby sprawdzić te rejestry przed faktycznym zainwestowaniem w wątpliwe możliwości. Przeczytaj ten termin.
Według komunikatu prasowego Dwayne Golden z Florydy, Jatin Patel z Indii, markiz Egerton z Karoliny Północnej i Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwo związane z obsługą programów Ponzi obejmujących m.in. Bitcoin Bitcoin Bitcoin to pierwsza na świecie cyfrowa waluta stworzona w 2009 roku przez tajemniczy podmiot o imieniu Satoshi Nakamoto. Jako waluta cyfrowa lub kryptowaluta Bitcoin działa bez banku centralnego lub pojedynczego administratora. Zamiast tego Bitcoin może być wysyłany za pośrednictwem sieci Peer-to-Peer (P2P), pozbawionej pośredników. Bitcoiny nie są emitowane ani wspierane przez żadne rządy ani banki, a Bitcoin nie jest uważany za legalny środek płatniczy, chociaż mają status potwierdzone przeniesienie wartości w niektórych jurysdykcjach. Zamiast tworzyć fizyczną walutę, Bitcoiny to fragmenty kodu, które można wysyłać i odbierać przez rodzaj rozproszonej sieci księgowej zwanej łańcuchem bloków. Transakcje w sieci Bitcoin są potwierdzane przez sieć komputerów (lub węzłów), które rozwiązują szereg złożonych równań. Ten proces nazywa się wydobyciem. W zamian za wydobycie komputery otrzymują nagrody w postaci nowych Bitcoinów. Wydobycie staje się z czasem coraz trudniejsze, a nagrody stają się coraz mniejsze. W sumie jest 21 milionów Bitcoinów. Od maja 2020 r. w obiegu znajduje się 18.3 mln bitcoinów. Ta liczba zmienia się mniej więcej co 10 minut, gdy wydobywane są nowe bloki. Obecnie każdy nowy blok dodaje do obiegu 12.5 bitcoinów. Od samego początku Bitcoin pozostaje najpopularniejszą i największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej na świecie. Popularność Bitcoina znacząco przyczyniła się do wypuszczenia tysięcy innych kryptowalut, zwanych „altcoinami”. Podczas gdy rynek kryptograficzny był pierwotnie hegemoniczny, dzisiejszy krajobraz obejmuje niezliczone altcoiny. Kontrowersje bitcoinówBitcoin był niezwykle kontrowersyjny od czasu swojego pierwotnego uruchomienia. Biorąc pod uwagę jego rtęciowy charakter, Bitcoin był krytykowany za wykorzystywanie go w nielegalnych transakcjach i praniu brudnych pieniędzy. Ponieważ jest niemożliwy do wyśledzenia, atrybuty te sprawiają, że Bitcoin jest idealnym narzędziem do nielegalnych zachowań. Co więcej, krytycy wskazują na wysokie zużycie energii elektrycznej dla górnictwa, szalejącą zmienność cen i kradzieże z giełd. Bitcoin był postrzegany jako bańka spekulacyjna, biorąc pod uwagę brak nadzoru. Krypto przetrwało wiele upadków i przetrwało do tej pory ponad dekadę. W przeciwieństwie do swojej premiery w 2009 roku, dziś Bitcoin jest postrzegany zupełnie inaczej i jest znacznie bardziej akceptowany przez sprzedawców i inne podmioty. Bitcoin to pierwsza na świecie cyfrowa waluta stworzona w 2009 roku przez tajemniczy podmiot o imieniu Satoshi Nakamoto. Jako waluta cyfrowa lub kryptowaluta Bitcoin działa bez banku centralnego lub pojedynczego administratora. Zamiast tego Bitcoin może być wysyłany za pośrednictwem sieci Peer-to-Peer (P2P), pozbawionej pośredników. Bitcoiny nie są emitowane ani wspierane przez żadne rządy ani banki, a Bitcoin nie jest uważany za legalny środek płatniczy, chociaż mają status potwierdzone przeniesienie wartości w niektórych jurysdykcjach. Zamiast tworzyć fizyczną walutę, Bitcoiny to fragmenty kodu, które można wysyłać i odbierać przez rodzaj rozproszonej sieci księgowej zwanej łańcuchem bloków. Transakcje w sieci Bitcoin są potwierdzane przez sieć komputerów (lub węzłów), które rozwiązują szereg złożonych równań. Ten proces nazywa się wydobyciem. W zamian za wydobycie komputery otrzymują nagrody w postaci nowych Bitcoinów. Wydobycie staje się z czasem coraz trudniejsze, a nagrody stają się coraz mniejsze. W sumie jest 21 milionów Bitcoinów. Od maja 2020 r. w obiegu znajduje się 18.3 mln bitcoinów. Ta liczba zmienia się mniej więcej co 10 minut, gdy wydobywane są nowe bloki. Obecnie każdy nowy blok dodaje do obiegu 12.5 bitcoinów. Od samego początku Bitcoin pozostaje najpopularniejszą i największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej na świecie. Popularność Bitcoina znacząco przyczyniła się do wypuszczenia tysięcy innych kryptowalut, zwanych „altcoinami”. Podczas gdy rynek kryptograficzny był pierwotnie hegemoniczny, dzisiejszy krajobraz obejmuje niezliczone altcoiny. Kontrowersje bitcoinówBitcoin był niezwykle kontrowersyjny od czasu swojego pierwotnego uruchomienia. Biorąc pod uwagę jego rtęciowy charakter, Bitcoin był krytykowany za wykorzystywanie go w nielegalnych transakcjach i praniu brudnych pieniędzy. Ponieważ jest niemożliwy do wyśledzenia, atrybuty te sprawiają, że Bitcoin jest idealnym narzędziem do nielegalnych zachowań. Co więcej, krytycy wskazują na wysokie zużycie energii elektrycznej dla górnictwa, szalejącą zmienność cen i kradzieże z giełd. Bitcoin był postrzegany jako bańka spekulacyjna, biorąc pod uwagę brak nadzoru. Krypto przetrwało wiele upadków i przetrwało do tej pory ponad dekadę. W przeciwieństwie do swojej premiery w 2009 roku, dziś Bitcoin jest postrzegany zupełnie inaczej i jest znacznie bardziej akceptowany przez sprzedawców i inne podmioty. Przeczytaj ten terminza oszukańcze pozyskanie inwestycji o wartości ponad 44 milionów dolarów i sprzeniewierzenie milionów dolarów.
Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o oszukańcze pozyskanie bitcoinów o wartości ponad 23 milionów dolarów za pośrednictwem stron internetowych Empowercoin i Ecoinplus. W skardze zarzuca się również, że Golden, Patel, Aggesen i współpracownicy zarządzali JetCoinem, za pośrednictwem którego oszukali osoby fizyczne na kwotę ponad 21 milionów dolarów w bitcoinach.
W skardze napisano, że wszystkie strony internetowe obiecywały klientom, że profesjonaliści będą handlować ich bitcoinami w celu uzyskania codziennych zysków.
Ze skargi wynika, że Bitcoiny klientów zostały sprzeniewieżone przez oskarżonych i ich wspólników lub wykorzystane do dokonywania fikcyjnych wypłat zysków na rzecz innych klientów w ramach programów Ponzi.
Żądane kary pieniężne w postępowaniu cywilnym
Zarzuca się, że Golden, Patel i Egerton sprzeniewierzyli bitcoiny o wartości 9.8 miliona dolarów. Ponadto operatorzy i wspólnik są również oskarżeni o sprzeniewierzenie bitcoinów o wartości około 7.8 miliona dolarów otrzymanych ze strony internetowej JetCoin.
„Ten przypadek pokazuje, że oszuści nigdy nie przestają opracowywać programów mających na celu oddzielenie ludzi od ich ciężko zarobionych pieniędzy, a oszustwa związane z aktywami cyfrowymi nie są tu wyjątkiem” – skomentował Vincent McGonaglem, pełniący obowiązki dyrektora ds. egzekwowania prawa. W związku z tym żąda się restytucji, zwolnienia, cywilnych kar pieniężnych oraz stałego zakazu handlu i rejestracji, a także stałego nakazu zaprzestania dalszych naruszeń Ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC, zgodnie z zarzutami.
W zeszłym miesiącu CFTC oskarżyła The W Trade Group LLC, Larry'ego Ramosa Mendozę i Josepha Carvajalesa, oboje z Miami na Florydzie, o oszustwo i sprzeniewierzenie ponad 19 milionów dolarów w zakresie kontraktów futures, forex i opcji.
Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) ogłosiła we wtorek, że wszczęła postępowanie cywilne, aby obciążyć czterech operatorów opłatami za prowadzenie Bitcoina o wartości 44 milionów dolarów Schemat Ponzi Schemat Ponzi Schemat Ponzi to oszustwo, które ma na celu zwabienie inwestorów, ostatecznie wypłacając zyski wcześniejszym inwestorom środkami pochodzącymi od późniejszych inwestorów. Ta forma oszustwa nakłania ofiary do uwierzenia, że zamiast tego produkty są generowane ze sprzedaży produktów lub w inny sposób. W rzeczywistości większość inwestorów jest całkowicie nieświadoma rzeczywistego pochodzenia przychodzących środków. Jednym z głównych atrybutów schematu Ponziego jest konieczność jego ciągłego charakteru, który jest zależny od stałego przepływu nowych wpłat i środków. Może to szybko się rozwikłać, jeśli inwestorzy zażądają lub zażądają spłaty lub stracą wiarę w jakiekolwiek aktywa, które powinni posiadać. Chociaż wcześniejsze epizody tego oszustwa były przeprowadzane historycznie, nazwa schematu Ponziego jest kojarzona z Charlesem Ponzi w latach dwudziestych. Jego oryginalnym oszustwem był w oparciu o uzasadniony arbitraż międzynarodowych kuponów zwrotnych na znaczki pocztowe. To ostatecznie utorowało drogę do przekierowania pieniędzy nowych inwestorów na dokonywanie płatności na rzecz wcześniejszych inwestorów i dla siebie. Jak zidentyfikować schematy Ponzi? Jak każde oszustwo, schematy Ponzi podążają za kilkoma podstawowymi trendami, o których inwestorzy powinni pamiętać. Zawsze powinna być obecna zdrowa doza sceptycyzmu w odniesieniu do inwestowania, co powinno pomóc zidentyfikować sposoby, w jakie oszustwa kierują się na rynek. Na przykład schematy Ponzi prawie zawsze wymagają początkowej inwestycji i obietnicy ponadprzeciętnych zwrotów. Obejmuje to również celowo niejasną lub arbitralną terminologię, aby pomóc zmylić bardziej początkujących inwestorów. Oszustwo to jest pełne wzmianek o „programach inwestycyjnych o wysokiej rentowności”, „inwestycjach offshore” lub „gwarantowanych zwrotach”. Każdy rodzaj możliwości inwestycyjnych powinien być zawsze analizowany i badany. W erze nowożytnej dostępnych jest wiele narzędzi do wykrywania oszustw lub nieuczciwych operacji. Organy regulacyjne w większości jurysdykcji nieustannie strzegą tych form nadużyć na rynku i ważne jest, aby sprawdzić te rejestry przed faktycznym zainwestowaniem w wątpliwe możliwości. Schemat Ponzi to oszustwo, które ma na celu zwabienie inwestorów, ostatecznie wypłacając zyski wcześniejszym inwestorom środkami pochodzącymi od późniejszych inwestorów. Ta forma oszustwa nakłania ofiary do uwierzenia, że zamiast tego produkty są generowane ze sprzedaży produktów lub w inny sposób. W rzeczywistości większość inwestorów jest całkowicie nieświadoma rzeczywistego pochodzenia przychodzących środków. Jednym z głównych atrybutów schematu Ponziego jest konieczność jego ciągłego charakteru, który jest zależny od stałego przepływu nowych wpłat i środków. Może to szybko się rozwikłać, jeśli inwestorzy zażądają lub zażądają spłaty lub stracą wiarę w jakiekolwiek aktywa, które powinni posiadać. Chociaż wcześniejsze epizody tego oszustwa były przeprowadzane historycznie, nazwa schematu Ponziego jest kojarzona z Charlesem Ponzi w latach dwudziestych. Jego oryginalnym oszustwem był w oparciu o uzasadniony arbitraż międzynarodowych kuponów zwrotnych na znaczki pocztowe. To ostatecznie utorowało drogę do przekierowania pieniędzy nowych inwestorów na dokonywanie płatności na rzecz wcześniejszych inwestorów i dla siebie. Jak zidentyfikować schematy Ponzi? Jak każde oszustwo, schematy Ponzi podążają za kilkoma podstawowymi trendami, o których inwestorzy powinni pamiętać. Zawsze powinna być obecna zdrowa doza sceptycyzmu w odniesieniu do inwestowania, co powinno pomóc zidentyfikować sposoby, w jakie oszustwa kierują się na rynek. Na przykład schematy Ponzi prawie zawsze wymagają początkowej inwestycji i obietnicy ponadprzeciętnych zwrotów. Obejmuje to również celowo niejasną lub arbitralną terminologię, aby pomóc zmylić bardziej początkujących inwestorów. Oszustwo to jest pełne wzmianek o „programach inwestycyjnych o wysokiej rentowności”, „inwestycjach offshore” lub „gwarantowanych zwrotach”. Każdy rodzaj możliwości inwestycyjnych powinien być zawsze analizowany i badany. W erze nowożytnej dostępnych jest wiele narzędzi do wykrywania oszustw lub nieuczciwych operacji. Organy regulacyjne w większości jurysdykcji nieustannie strzegą tych form nadużyć na rynku i ważne jest, aby sprawdzić te rejestry przed faktycznym zainwestowaniem w wątpliwe możliwości. Przeczytaj ten termin.
Według komunikatu prasowego Dwayne Golden z Florydy, Jatin Patel z Indii, markiz Egerton z Karoliny Północnej i Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwo związane z obsługą programów Ponzi obejmujących m.in. Bitcoin Bitcoin Bitcoin to pierwsza na świecie cyfrowa waluta stworzona w 2009 roku przez tajemniczy podmiot o imieniu Satoshi Nakamoto. Jako waluta cyfrowa lub kryptowaluta Bitcoin działa bez banku centralnego lub pojedynczego administratora. Zamiast tego Bitcoin może być wysyłany za pośrednictwem sieci Peer-to-Peer (P2P), pozbawionej pośredników. Bitcoiny nie są emitowane ani wspierane przez żadne rządy ani banki, a Bitcoin nie jest uważany za legalny środek płatniczy, chociaż mają status potwierdzone przeniesienie wartości w niektórych jurysdykcjach. Zamiast tworzyć fizyczną walutę, Bitcoiny to fragmenty kodu, które można wysyłać i odbierać przez rodzaj rozproszonej sieci księgowej zwanej łańcuchem bloków. Transakcje w sieci Bitcoin są potwierdzane przez sieć komputerów (lub węzłów), które rozwiązują szereg złożonych równań. Ten proces nazywa się wydobyciem. W zamian za wydobycie komputery otrzymują nagrody w postaci nowych Bitcoinów. Wydobycie staje się z czasem coraz trudniejsze, a nagrody stają się coraz mniejsze. W sumie jest 21 milionów Bitcoinów. Od maja 2020 r. w obiegu znajduje się 18.3 mln bitcoinów. Ta liczba zmienia się mniej więcej co 10 minut, gdy wydobywane są nowe bloki. Obecnie każdy nowy blok dodaje do obiegu 12.5 bitcoinów. Od samego początku Bitcoin pozostaje najpopularniejszą i największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej na świecie. Popularność Bitcoina znacząco przyczyniła się do wypuszczenia tysięcy innych kryptowalut, zwanych „altcoinami”. Podczas gdy rynek kryptograficzny był pierwotnie hegemoniczny, dzisiejszy krajobraz obejmuje niezliczone altcoiny. Kontrowersje bitcoinówBitcoin był niezwykle kontrowersyjny od czasu swojego pierwotnego uruchomienia. Biorąc pod uwagę jego rtęciowy charakter, Bitcoin był krytykowany za wykorzystywanie go w nielegalnych transakcjach i praniu brudnych pieniędzy. Ponieważ jest niemożliwy do wyśledzenia, atrybuty te sprawiają, że Bitcoin jest idealnym narzędziem do nielegalnych zachowań. Co więcej, krytycy wskazują na wysokie zużycie energii elektrycznej dla górnictwa, szalejącą zmienność cen i kradzieże z giełd. Bitcoin był postrzegany jako bańka spekulacyjna, biorąc pod uwagę brak nadzoru. Krypto przetrwało wiele upadków i przetrwało do tej pory ponad dekadę. W przeciwieństwie do swojej premiery w 2009 roku, dziś Bitcoin jest postrzegany zupełnie inaczej i jest znacznie bardziej akceptowany przez sprzedawców i inne podmioty. Bitcoin to pierwsza na świecie cyfrowa waluta stworzona w 2009 roku przez tajemniczy podmiot o imieniu Satoshi Nakamoto. Jako waluta cyfrowa lub kryptowaluta Bitcoin działa bez banku centralnego lub pojedynczego administratora. Zamiast tego Bitcoin może być wysyłany za pośrednictwem sieci Peer-to-Peer (P2P), pozbawionej pośredników. Bitcoiny nie są emitowane ani wspierane przez żadne rządy ani banki, a Bitcoin nie jest uważany za legalny środek płatniczy, chociaż mają status potwierdzone przeniesienie wartości w niektórych jurysdykcjach. Zamiast tworzyć fizyczną walutę, Bitcoiny to fragmenty kodu, które można wysyłać i odbierać przez rodzaj rozproszonej sieci księgowej zwanej łańcuchem bloków. Transakcje w sieci Bitcoin są potwierdzane przez sieć komputerów (lub węzłów), które rozwiązują szereg złożonych równań. Ten proces nazywa się wydobyciem. W zamian za wydobycie komputery otrzymują nagrody w postaci nowych Bitcoinów. Wydobycie staje się z czasem coraz trudniejsze, a nagrody stają się coraz mniejsze. W sumie jest 21 milionów Bitcoinów. Od maja 2020 r. w obiegu znajduje się 18.3 mln bitcoinów. Ta liczba zmienia się mniej więcej co 10 minut, gdy wydobywane są nowe bloki. Obecnie każdy nowy blok dodaje do obiegu 12.5 bitcoinów. Od samego początku Bitcoin pozostaje najpopularniejszą i największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej na świecie. Popularność Bitcoina znacząco przyczyniła się do wypuszczenia tysięcy innych kryptowalut, zwanych „altcoinami”. Podczas gdy rynek kryptograficzny był pierwotnie hegemoniczny, dzisiejszy krajobraz obejmuje niezliczone altcoiny. Kontrowersje bitcoinówBitcoin był niezwykle kontrowersyjny od czasu swojego pierwotnego uruchomienia. Biorąc pod uwagę jego rtęciowy charakter, Bitcoin był krytykowany za wykorzystywanie go w nielegalnych transakcjach i praniu brudnych pieniędzy. Ponieważ jest niemożliwy do wyśledzenia, atrybuty te sprawiają, że Bitcoin jest idealnym narzędziem do nielegalnych zachowań. Co więcej, krytycy wskazują na wysokie zużycie energii elektrycznej dla górnictwa, szalejącą zmienność cen i kradzieże z giełd. Bitcoin był postrzegany jako bańka spekulacyjna, biorąc pod uwagę brak nadzoru. Krypto przetrwało wiele upadków i przetrwało do tej pory ponad dekadę. W przeciwieństwie do swojej premiery w 2009 roku, dziś Bitcoin jest postrzegany zupełnie inaczej i jest znacznie bardziej akceptowany przez sprzedawców i inne podmioty. Przeczytaj ten terminza oszukańcze pozyskanie inwestycji o wartości ponad 44 milionów dolarów i sprzeniewierzenie milionów dolarów.
Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o oszukańcze pozyskanie bitcoinów o wartości ponad 23 milionów dolarów za pośrednictwem stron internetowych Empowercoin i Ecoinplus. W skardze zarzuca się również, że Golden, Patel, Aggesen i współpracownicy zarządzali JetCoinem, za pośrednictwem którego oszukali osoby fizyczne na kwotę ponad 21 milionów dolarów w bitcoinach.
W skardze napisano, że wszystkie strony internetowe obiecywały klientom, że profesjonaliści będą handlować ich bitcoinami w celu uzyskania codziennych zysków.
Ze skargi wynika, że Bitcoiny klientów zostały sprzeniewieżone przez oskarżonych i ich wspólników lub wykorzystane do dokonywania fikcyjnych wypłat zysków na rzecz innych klientów w ramach programów Ponzi.
Żądane kary pieniężne w postępowaniu cywilnym
Zarzuca się, że Golden, Patel i Egerton sprzeniewierzyli bitcoiny o wartości 9.8 miliona dolarów. Ponadto operatorzy i wspólnik są również oskarżeni o sprzeniewierzenie bitcoinów o wartości około 7.8 miliona dolarów otrzymanych ze strony internetowej JetCoin.
„Ten przypadek pokazuje, że oszuści nigdy nie przestają opracowywać programów mających na celu oddzielenie ludzi od ich ciężko zarobionych pieniędzy, a oszustwa związane z aktywami cyfrowymi nie są tu wyjątkiem” – skomentował Vincent McGonaglem, pełniący obowiązki dyrektora ds. egzekwowania prawa. W związku z tym żąda się restytucji, zwolnienia, cywilnych kar pieniężnych oraz stałego zakazu handlu i rejestracji, a także stałego nakazu zaprzestania dalszych naruszeń Ustawy o giełdach towarowych (CEA) i przepisów CFTC, zgodnie z zarzutami.
W zeszłym miesiącu CFTC oskarżyła The W Trade Group LLC, Larry'ego Ramosa Mendozę i Josepha Carvajalesa, oboje z Miami na Florydzie, o oszustwo i sprzeniewierzenie ponad 19 milionów dolarów w zakresie kontraktów futures, forex i opcji.