Commodities Futures Trading Commission (CTFC) ogłasza oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom USA, którzy twierdzą, że stoją za wielomilionowym programem kryptograficznym Ponzi.
Według komunikat prasowy, CTFC wniosła pozew cywilny przeciwko Samowi Ikkurty'emu z Portland w stanie Oregon i Ravishankarowi Avadhamanowi z Aurora w stanie Illinois za rzekome zorganizowanie oszukańczego programu inwestycyjnego o wartości 44 milionów dolarów, skupionego wokół aktywów cyfrowych.
Jafia LLC z firmy Ikkurty również została wymieniona jako pozwana w sprawie.
„W skardze zarzuca się, że od co najmniej stycznia 2021 r. pozwani wykorzystali stronę internetową, filmy na YouTube i inne środki, aby zdobyć ponad 44 miliony dolarów od co najmniej 170 uczestników w celu zakupu, przechowywania i handlu aktywami cyfrowymi, towarami, instrumentami pochodnymi, swapami i kontrakty terminowe na towary.
W skardze zarzucono również, że zamiast inwestować zgromadzone fundusze uczestników, zgodnie z reprezentacją, pozwani sprzeniewierzyli fundusze uczestników, dystrybuując je innym uczestnikom, w sposób podobny do schematu Ponziego.
CTFC twierdzi również, że para przeniosła środki zebrane w ramach programu na rachunki, które kontroluje.
„Pozwani przekazali również miliony dolarów podmiotowi zagranicznemu, który z kolei mógł przelać środki na zagraniczną giełdę kryptowalut. Żaden z tych funduszy nie został zwrócony do puli”.
Według komunikatu prasowego agencja regulacyjna domaga się odszkodowania dla tych, którzy zostali oszukani, zwrotu nielegalnie uzyskanych środków i nieodwracalnych zakazów dla oskarżonych.
„W toczącym się sporze CFTC dąży do zadośćuczynienia oszukanym inwestorom, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów handlu i rejestracji oraz stałego nakazu przeciwko dalszym naruszeniom ustawy o giełdach towarowych (CEA) i regulacji CFTC. ”
Kontrola Cena akcji
Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Polecany obraz: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Źródło: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/