Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) twierdzi, że podejmuje działania prawne przeciwko „fałszywej” giełdzie kryptowalut za rzekome oszukiwanie inwestorów przy użyciu programu uboju świń.
Rozbój świń to rodzaj oszustwa romantycznego, które polega na wysyłaniu wybranym ofiarom niechcianych wiadomości w mediach społecznościowych, aplikacjach randkowych lub SMS-ach w celu budowania relacji i zdobywania zaufania przed wprowadzeniem rzekomej możliwości inwestycji w kryptowaluty.
W oświadczeniu CFTC stwierdza, że wszczęła postępowanie cywilne przeciwko Dębiexowi, utrzymując, że platforma sprzeniewierzyła fundusze przeznaczone przez ofiary na handel towarami z aktywami cyfrowymi.
Według skargi agencji niezidentyfikowani funkcjonariusze i menedżerowie Dębiexu nawiązywali przyjacielskie lub romantyczne relacje z potencjalnymi ofiarami, aby nakłonić je do otwarcia i zasilenia rachunków handlowych na giełdzie.
Dębiex rzekomo wykorzystywał strony internetowe https://www.debiex.com i https://www.debiex.net, które zostały utworzone w marcu 2022 r., aby kierować reklamy do Amerykanów pochodzenia azjatyckiego mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
„Zamiast zgodnie z obietnicą wykorzystywać środki do handlu w imieniu klientów, Dębiex sprzeniewierzył cyfrowe aktywa klientów. Bez wiedzy klientów i jak twierdzono, strony internetowe Dębiexu jedynie naśladowały cechy legalnej platformy do handlu na żywo, a „konta handlowe” na tych stronach były całkowitym podstępem. W imieniu klientów nie odbył się żaden faktyczny handel”.
CFTC twierdzi, że Dębiex przyjął i sprzeniewierzył około 2.3 miliona dolarów od około pięciu ofiar programu.
Organ regulacyjny wymienia także niejakiego Zhanga Cheng Yanga jako oskarżonego w sprawie pomocy, zarzucając mu, że działał jako muł pieniężny na rzecz Dębiexu, ponieważ jego cyfrowy portfel został wykorzystany do sprzeniewierzenia co najmniej jednego z funduszy ofiary.
Komisarz CFTC Kristin N. Johnson wyjaśnia, dlaczego program był skierowany do określonej grupy demograficznej.
„W tym przypadku oszuści wykorzystali wspólny język ojczysty i inne podobne dowody wspólnej tożsamości, aby zbudować zaufanie, a później wykorzystali te intymne powiązania”.
Nie przegap żadnego rytmu — zasubskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia e-mail bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą
Sprawdź cenę akcji
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj w Daily Hodl Mix
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Wygenerowany obraz: W połowie podróży
Źródło: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/