Kalifornia, Nowy Jork i inne stany USA podejmują działania przeciwko pożyczkodawcy kryptowalut Nexo

Grupa amerykańskich organów regulacyjnych ogłosiła w poniedziałek szereg działań prawnych przeciwko pożyczkodawcy kryptowalut Nexo.

Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji wydane zaprzestanie i zaniechanie wobec pożyczkodawcy kryptowalut Nexo Monday na jego oprocentowanych rachunkach kryptograficznych.

Połączenia dokument o zaprzestaniu działalności twierdzi, że konta produktów Nexo na zarobione odsetki są papierami wartościowymi i „zostały oferowane i sprzedawane bez uprzednich zastrzeżeń, z naruszeniem sekcji 25110 California Corporations Code”.

„Na dzień 31 lipca 2022 r. ponad 18,000 174,800,000 mieszkańców Kalifornii posiada aktywne konta Flex- lub na czas określony; rachunki te łącznie zawierają inwestycje o łącznej wartości co najmniej XNUMX XNUMX XNUMX USD” – czytamy w zgłoszeniu.

W osobnym ogłoszeniu prokurator generalny stanu Nowy Jork Letitia James ogłosił pozew przeciwko Nexo. 

„Nexo naruszyło prawo i zaufanie inwestorów, fałszywie twierdząc, że jest to licencjonowana i zarejestrowana platforma. Nexo musi zaprzestać bezprawnych operacji i podjąć niezbędne działania w celu ochrony swoich inwestorów” – powiedział James w oświadczeniu. Nowy Jork stara się na stałe zabronić Nexo sprzedaży papierów wartościowych w tym stanie, zgodnie ze skargą.

Vermont opublikował nakaz zaprzestania działalności i Waszyngton wydała oświadczenie o zarzutach przed własnym nakazem zaprzestania działalności. Po opublikowaniu tego raportu, Maryland, Oklahoma, Karolina Południowa i Kentucky opublikowali swoje dokumenty dotyczące egzekucji. 

W e-mailu współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev, powiedział The Block, że „[p]racujemy z amerykańskimi federalnymi i stanowymi organami regulacyjnymi i rozumiemy ich potrzebę, biorąc pod uwagę obecne zawirowania na rynku i bankructwa firm oferujących podobne produkty, aby wypełnić ich mandaty. ochrony inwestorów poprzez badanie przeszłych zachowań dostawców produktów z odsetkami”.

Trenchev zacytował ruch wcześniej w tym roku przestać dodawać nowych klientów z USA do swojego produktu odsetkowego i powiedział, że Nexo jest „zobowiązany do znalezienia jasnej ścieżki dla regulowanego dostarczania produktów i usług w USA, najlepiej na poziomie federalnym”.

Ogłoszenia są godne uwagi, biorąc pod uwagę, że inni pożyczkodawcy kryptowalut, tacy jak Celsius i BlockFi, wcześniej wywołali bardziej bezpośredni gniew ze strony amerykańskich regulatorów papierów wartościowych. Wygląda na to, że Nexo znalazł się na celowniku regulacyjnym po krótkie ujawnienie informacji identyfikacyjnych przez Biuro Prokuratora Generalnego w Nowym Jorku. 

BlockFi ostatecznie zapłacił grzywnę w wysokości 100 milionów dolarów, podzieloną między amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz stanowe organy regulacyjne, po serii dochodzeń. Celsjusz też był przedmiotem śledztwa państwowego iw lipcu ogłosił upadłość w związku z poważnymi problemami finansowymi. 

Ta historia się rozwija. Nagłówek i treść będą aktualizowane w miarę rozwoju nowych informacji.

Uwaga redaktora: Zaktualizowano o komentarz od Nexo.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.