Kalifornia: 11 firm kryptograficznych obranych jako Ponzi

W Kalifornii Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) interweniował, atakując 11 firm kryptograficznych, które są określane jako schematy Ponzi i Pyramid. 

Kalifornia i rozprawa z 11 oszustami firm kryptograficznych

Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) wydane a komunikat prasowy ogłaszając, że ma wydał nakazy przeciwko 11 różnym podmiotom wykorzystującym kryptowaluty za naruszenie kalifornijskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Wydaliśmy nakazy przeciwko 11 firmom za naruszenie przepisów CA dotyczących papierów wartościowych.

„Działania te chronią konsumentów i zapewniają, że Kalifornia pozostaje główną globalną lokalizacją dla odpowiedzialnych firm zajmujących się aktywami kryptograficznymi, aby rozpocząć i rozwijać się” – mówi komisarz Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Departament Ochrony Finansowej i Innowacji w Kalifornii (@CaliforniaDFPI) 27 września 2022 r.

„Wydaliśmy nakazy przeciwko 11 spółkom za naruszenie przepisów CA dotyczących papierów wartościowych.

„Działania te chronią konsumentów i zapewniają, że Kalifornia pozostaje główną globalną lokalizacją dla odpowiedzialnych firm zajmujących się aktywami kryptograficznymi, aby rozpocząć i rozwijać się” – mówi komisarz Hewlett.

Dokładniej, dziewięć z tych firm rzekomo zabiegało o fundusze od inwestorów do handlu kryptowalutami w imieniu inwestorów, podczas gdy jedna rzekomo zabiegała o aktywa kryptograficzne w celu opracowania oprogramowania Metaverse, a druga twierdziła, że ​​jest zdecentralizowaną platformą finansową lub DeFi.

Jest to 11 firm określanych przez DFPI jako schematy Ponzi, ponieważ środki pozyskane od inwestorów zostały wykorzystane do wypłaty rzekomych zysków innym inwestorom, a także jako schematy piramidy, ponieważ każda firma oferowała program poleceń. 

Kalifornia: nazwy 11 firm kryptograficznych będących celem DFPI

Po komunikacie prasowym DFPI wymienia nazwy 11 firm kryptograficznych ze schematami Ponzi i Pyramid, który rozwinął się w obszarach handlu kryptowalutami, DeFi i rozwoju oprogramowania Metaverse. Oto ich imiona: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited lub COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited lub World OTC.

W związku z tym Komisarz DFPI Klotylda Hewlett powiedziany:

„DFPI będzie nadal chronić konsumentów i inwestorów w Kalifornii przed oszustwami i oszustwami kryptograficznymi. Działania te nie tylko chronią konsumentów, ale także zapewniają, że Kalifornia pozostaje główną globalną lokalizacją dla odpowiedzialnych firm zajmujących się aktywami kryptograficznymi, aby mogły zacząć i rozwijać się”.

Tego typu firma to taki, który już zaatakował sieć od 2018 roku, po pierwszym ATH (All Time High) Bitcoina o wartości 20,000 XNUMX USD i pojawieniu się ICO (Initial Coin Offerings): HYIPs.

Gruntownie, HYIP to prawdziwe oszustwa inwestycyjne, które obiecują niskie ryzyko, nadmiernie wysokie zwroty poprzez podanie niewielkich lub fałszywych informacji o zespole zarządzającym inwestycją. 

Nowe ramy prawne Kalifornii dotyczące kryptowalut

Ta akcja DFPI jest konsekwencją tego, co wydarzyło się w maju 2022 roku, kiedy gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał zarządzenie wykonawcze do oficjalnego zbudowania ram dla wykorzystania krypto w kraju.  

Te ramy prawne dotyczące kryptowalut widzą sam DFPI, którego zadaniem jest inicjowanie działań egzekucyjnych powstrzymanie naruszeń praw konsumenckich dotyczących finansów i podniesienie świadomości wśród Kalifornijczyków na temat korzyści i zagrożeń związanych z produktami i usługami związanymi z kryptowalutami. 

Mało tego, Biuro Biznesu i Rozwoju Gospodarczego (GO-Biz) jest również wezwany do współpracy z DFPI, wraz z Agencja ds. Biznesu, Usług Konsumenckich i Mieszkalnictwa (BCSH). 

Zarządzenie wydane w maju w Kalifornii jest zgodny z Administracja Bidena Propozycja marcowa zbadać ryzyko i korzyści płynące z krypto. 

Schematy Crypto i Ponzi: link do Jamiego Dimona, dyrektora generalnego JP Morgan

Niedawno na przesłuchaniu przed Kongresem USA Jamie Dimon, prezes JP Morgan Chase, powiedziany to jego zdaniem „krypto to zdecentralizowane schematy Ponzi”.

Kolejna krytyka zdezorientowanego dyrektora generalnego JP Morgan . pod adresem kryptowalut który jakiś czas temu posunął się tak daleko, że twierdził, że Bitcoin jest bezwartościowy i kwestionował ograniczoną podaż królowej kryptowalut, wskazując, że liczba BTC w obiegu będzie większa niż 21 milionów BTC deklarowanych przez protokół. 

Jednak pomimo tej niechęci do świata kryptowalut, Dimon wydaje się być wielkim fanem blockchain i zdecentralizowanych finansów. Rzeczywiście, ponieważ podczas gdy napływa krytyka, robi się interesy z „wrogiem”. 

W rzeczywistości największy bank inwestycyjny na świecie wybił własną walutę cyfrową, JPM Coin, i otworzył salon w metawersie. 

Ewolucja oszustw: od call center do platform internetowych

Podczas gdy Kalifornia podejmuje działania przeciwko schematom Ponzi i Pyramid, a dyrektor generalny JP Morgan wypowiada się wbrew światu kryptowalut, mimo że działa w branży, warto zauważyć, jak oszustwa ewoluowały od call center do platform internetowych. 

Jeśli o to chodzi, rzeczywiście wydaje się, że system się zmienił: podczas gdy wcześniej to centra telefoniczne i telewizory rozpowszechniały oszustwa, w stylu Chcesz Marki, teraz wszystko stało się mądrzejsze i bardziej technologiczne i pod pewnymi względami nawet łatwiejsze dla oszustów. 

Analizując praca za HYIPami, wystarczy strona internetowa, dwóch lub trzech influencerów w branży (często bez ich wiedzy) i mniej lub bardziej wiarygodny projekt i to wszystko.

W tym sensie, według danych o oszustwach w 2021 roku na całym świecie wydaje się, że zwrócili swoim sprawcom około 6.2 miliarda dolarów, natomiast w pierwszych 8 miesiącach 2022 r. ta sama liczba wydaje się wyższa, pomimo długiej kryptowalutowej zimy.