Bułgarski członek Crypto Scam OneCoin, aby stawić czoła sprawiedliwości w USA

Władze Stanów Zjednoczonych postawiły zarzuty Irinie Dilkińskiej (która pełniła funkcję Head of Legal and Compliance w OneCoin) za jej rzekomą rolę w niesławnym oszustwie kryptograficznym i deportowały ją z Bułgarii do USA.

Mogła otrzymać maksymalny potencjalny wyrok 20 lat więzienia za rzekome popełnienie oszustwa elektronicznego i dodatkowe 20 lat za rzekome naruszenie przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Możliwy czas więzienia dla innego członka OneCoin

W niedawnym badaniu pt. ”Zagadka monogamicznego małżeństwa",  komunikat prasowy, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił, że Dilkinska stanie przed sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Sarah Netburn. Amerykański prokurator Damian Williams twierdził, że 41-letni Bułgar rzekomo umożliwił piramidzie kryptograficznej OneCoin pranie milionów dolarów nielegalnych zysków za pośrednictwem firm fasadowych. 

„Dilkinska pomogła utrwalić szeroko zakrojony plan z milionami ofiar i miliardami dolarów strat, a teraz stanie przed sądem za swoje rzekome zbrodnie” – dodał.

Zastępca dyrektora FBI, Michael Driscoll, utrzymywał, że pomogła swojemu współspiskowcowi – Markowi Scottowi – wyprać prawie 400 milionów dolarów wpływów z OneCoin. Ponadto spaliła kluczowe dokumenty i wysłała obciążające wiadomości do Konstantina Ignatowa, gdy dowiedziała się o aresztowaniu Scotta. Niektóre z tekstów rzekomo widzianych przez urzędników brzmiały:

"Zobacz!!!!!;" "Coś się dzieje!!!!!;" „Jeśli to prawda, potrzebuję mega prawników, o których mówił [współspiskowiec FRANK SCHNEIDER]!!!”

Amerykański Departament Sprawiedliwości powiedział ponadto, że Dilkinska zarządzała majątkiem należącym do szefa OneCoin – Ruji Ignatowej (lepiej znanej jako „Kryptokrólowa”).

Po jej ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Bułgarka została oskarżona o jeden spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i jeden spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Mogłaby odsiedzieć do 40 lat w więzieniu federalnym, jeśli zostanie uznana za winną obu przestępstw.

Gilbert Armenta – były chłopak Ruji Ignatovej – również niedawno stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd w południowym dystrykcie Nowego Jorku (SDNY). skazany go na pięć lat więzienia za wypranie 300 milionów dolarów wpływów uzyskanych z oszustwa OneCoin.

A co z „Kryptokrólową”?

Pomimo niedawnych aresztowań wielu osób powiązanych z OneCoin, miejsce pobytu lidera schematu pozostaje nieznane.

Kilka relacji wskazywało, że Ignatova, którą ostatnio widziano w 2017 roku w Atenach w Grecji, mogła ukrywać się na luksusowym jachcie na Morzu Śródziemnym. Teoria brzmi wiarygodnie, ponieważ władze nie mają jurysdykcji do zatrzymywania ludzi oddalonych o dwanaście mil morskich od wybrzeża.

Niedawne bułgarskie źródło napomknął że „Kryptokrólowa” mogła zostać brutalnie zamordowana w listopadzie 2018 r. Zabójca, działając w imieniu lokalnego bossa narkotykowego (który był powiązany z jej oszustwem), rzekomo porąbał jej ciało i wrzucił jej szczątki do Morza Jońskiego. 

Z drugiej strony penthouse wart prawie 15 mln dolarów (kupiony przez Ignatovą kilka lat temu) pojawił się ponownie na londyńskim rynku nieruchomości na początku tego roku, sugerując, że może żyć.