Były menedżer brata Coinbase przyznaje się do winy w Crypto Insider Trading

W poniedziałek, 12 września, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku ogłosił, że 26-letni NIKHIL WAHI przyznał się do popełnienia oszustwa związanego z przelewami bankowymi, a także do handlu kryptowalutami z wykorzystaniem poufnych informacji z notowań Coinbase.

Nikhil Wahi jest bratem byłego menedżera produktu w Coinbase Global, Inc. Sąd oskarżył Wahi o czerpanie korzyści z poufnych informacji Coinbase dotyczących przyszłych aukcji kryptowalut i czerpanie korzyści głównie z tych transakcji. Władze aresztowały Wahi na początku tego roku w lipcu. Komentując tę ​​sprawę, prokurator USA Damian Williams powiedziany:

„Po raz pierwszy w historii oskarżony przyznał się do winy w sprawie z wykorzystaniem informacji poufnych dotyczących rynków kryptowalut. Dzisiejsze przyznanie się do winy powinno służyć jako przypomnienie tym, którzy uczestniczą w rynkach kryptowalut, że południowa dzielnica Nowego Jorku będzie nadal wytrwale nadzorować wszelkie oszustwa i dostosuje się do rozwoju technologii. Nikhil Wahi czeka teraz na wyrok za swoje przestępstwo i musi także zrzec się nielegalnych zysków”.

Jak Nikhil Wahi popełnił oszustwo internetowe?

W kilku przypadkach między lipcem 2021 a majem 2022 Nikhil otrzymywał wskazówki od swojego brata Ishana, który był byłym menedżerem produktu w Coinbase. Informacje te dotyczyły nadchodzących aukcji kryptowalut, które Coinbase planował mieć w najbliższej przyszłości.

Nikhil następnie stworzył anonimowe portfele blockchain Ethereum, aby nabyć aktywa kryptograficzne tuż przed ogłoszeniem aukcji przez Coinbase. Wkrótce po ogłoszeniach Nikhil sprzedał aktywa kryptograficzne i osiągnął ogromne zyski.

Aby ukryć swoją tożsamość, Nikhil używał kont na scentralizowanych giełdach w imieniu innych. Później przekazywał fundusze, aktywa kryptograficzne i wpływy za pośrednictwem wielu anonimowych portfeli blockchain ETH. Nikhil również regularnie tworzył te portfele blockchain bez wcześniejszej historii transakcji. Według prokuratorów Nikhil podobno zarobił ponad 1.5 miliona dolarów na tych transakcjach.

W swoim oświadczeniu dla sędziego Nikhil przyznał: „Wiedziałem, że otrzymywanie poufnych informacji Coinbase i dokonywanie transakcji na podstawie tych poufnych informacji było złe”.

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.