Brytyjski regulator wymienia giełdę kryptowalut FTX jako „nieautoryzowaną” firmę

Financial Conduct Authority (FCA), główny regulator finansowy w Wielkiej Brytanii, wydał ostrzeżenie dla giełdy kryptograficznej FTX z siedzibą na Bahamach, twierdząc, że działa bez zezwolenia. Firma dołączyła do rosnącej listy niezarejestrowanych firm związanych z kryptowalutami, które nadal przeważają nad tymi zarejestrowanymi w FCA. 

Uwaga ostrzegawcza z 16 września, roszczenia że firma „może dostarczać usługi lub produkty finansowe w Wielkiej Brytanii bez zezwolenia”. Zwracając się do potencjalnych klientów, FCA zauważa, że ​​nie będą oni w stanie odzyskać swoich pieniędzy ani ubiegać się o ochronę w ramach programu odszkodowań za usługi finansowe „jeśli coś pójdzie nie tak”.

Do końca sierpnia lista firm kryptograficznych zarejestrowanych w FCA obejmowała 37 podmiotów, a Crypto.com stał się najpóźniej dołączyć. Inne firmy, którym udało się przejść proces rejestracji w 2022 r., aby uzyskać przepisy dotyczące prania pieniędzy zatwierdzenie były eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited i Wintermute Trading LTD.

Związane z: Brytyjscy regulatorzy celują w Revolut za „istotne zniekształcenia” w audycie

Nowe przepisy dotyczące kryptowalut zostały wprowadzone w styczniu 2020 r., Aby umożliwić FCA nadzorowanie firm działających w kosmosie oraz egzekwowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi. Jako rzecznik FCA wyjaśnione Cointelegraph w sierpniu:

„Pomyślna rejestracja zależy od tego, czy firma spełnia minimalne standardy, których oczekujemy, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, i widzieliśmy zbyt wiele sygnałów ostrzegawczych dotyczących przestępstw finansowych, które przeoczyły firmy zajmujące się aktywami kryptograficznymi, które ubiegają się o rejestrację”.

Chociaż nie ma jasnego zrozumienia, jak mogą wyglądać bezpośrednie reperkusje dla niezarejestrowanych podmiotów, FCA z pewnością nie jest wegetarianinem, jeśli chodzi o egzekwowanie. 13 września jeden z największych dostawców płatności elektronicznych w Wielkiej Brytanii, ePayments, zamknęła działalność gospodarczą trzy lata później po otrzymaniu odpowiedniego nakazu od FCA z powodu rzekomych uchybień w jego „kontroli przestępczości finansowej”.

Ostatnio nie po raz pierwszy FTX zwrócił na siebie uwagę regulatorów. 19 sierpnia Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów (FDIC) wydała list zaprzestania działalności i zaniechania dla firmy, twierdząc, że wprowadziła w błąd opinię publiczną, że niektóre produkty związane z kryptowalutami są ubezpieczone przez FDIC.