Brytyjski Sąd Najwyższy zawieszony firma handlowa Pretoria Group International (PGI). PGI oferowało usługi kryptograficzne, produkty zdrowotne i edukację blockchain.
Zamknięcie PGI podczas trzymania środków inwestorów
Początkowo dwóch Dyrektorów PIG przedstawiło sprzeczne raporty dotyczące jej działalności. Jednak wcześniejsze transakcje firmy obejmują transakcje cryptocurrencies.
Anonimowe źródło twierdziło, że firma zajmuje się dystrybucją napojów odżywczych. Aby inwestor mógł cieszyć się oferowanym zwrotem z inwestycji, musi najpierw zainwestować co najmniej 100 USD. Jednak inwestor ma prawo do 0.5 lub 3 procent zwrotu z inwestycji w zależności od tego, ile zainwestował.
PGI rozłożyłby zwrot od poniedziałku do piątku aż do 200%. Niemniej jednak inwestorzy potrzebowali pomocy w dostępie do swoich funduszy w wyznaczonym terminie na luty. W rezultacie wśród inwestorów, którzy wierzyli, że grają, zaczęły narastać obawy.
Tymczasem PGI stwierdził, że opóźnienie w płatnościach było spowodowane trwającym procesem rejestracji w KALA. Nowy portfel KALA miał działać na PGI po uruchomieniu. Początkowo PGI zamierzało wypłacać inwestorom portfele KALA.
KALA zadebiutował w 2017 roku jako plan naziemny Nui, podczas gdy prowadził schemat Ponzi. Pierwotnie KALA była planem ucieczki Nui.
Inwestorom Nui pozwolono wybić KALA za pomocą mechanizmu nazwanego mintage mining, mimo że był to wewnętrzny token. W tym czasie Nui ogłosił KALA jako swój wynalazek, bez odpowiedniego wsparcia prawnego.
Jednak w 2018 roku Texas Securities Board złożył przeciwko Nui orzeczenie o zaprzestaniu działalności. W rezultacie ujawnił swoje nieuczciwe działania.
Powrót do ChOG. Platforma na początku obiecywała inwestorom 200% zwrotu z inwestycji. Ale niestety odmówili dotrzymania swoich słów. Tymczasem inwestorzy ci zostali pozbawieni dostępu do swoich środków na giełdzie.
Agencje regulacyjne podnoszą spór przeciwko PGI
Śledczy wskazali trzy konta bankowe, z których giełda korzystała do transakcji fiducjarnych. Przekazał około 612,425 2020 funtów funduszy inwestorów na te konta między lipcem 2021 a lutym XNUMX roku.
Zgodnie z raportami o transakcjach, konto zapłaciło 195,000 10,000 GBP na niektóre konta osobiste. Ponadto zapłacił XNUMX XNUMX funtów luksusowemu domowi towarowemu.
Amerykański Sąd Okręgowy Wschodniego Okręgu Wirginii wydał nakaz zawieszenia przeciwko PGI.
Nastąpiło to po zamknięciu strony internetowej firmy przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych i Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Firmą kierował mieszkający w USA Ramil Ventura Palafox.
Podczas gdy komisja ds. niewypłacalności prowadziła dochodzenie w sprawie firmy, Ramil odmówił wykonania ich instrukcji. W związku z tym Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie zamknięcia przeciwko firmie. Sąd potwierdził, że zamknięcie działalności firmy leżało w najlepszym interesie publicznym.
Ponadto sąd oparł swoje roszczenie na niezdolności giełdy do podejmowania skutecznych decyzji zarządczych.
Inne zarzuty wobec ChOG to: brak współpracy z władzami, brak dokładnych raportów księgowych, działanie bez wsparcia prawnego i brak przejrzystości oraz nieposłuszeństwo wobec regulamin.
Główny śledczy Służby Upadłościowej, Mark George, przedstawił pewne zasady, których PGI odmówił. Według Marka, firma lub podmiot działający jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością automatycznie podlega ustawom o spółkach. Tak więc, gdy instytucja lekceważy te prawa, surowo oczekuje się od sądu zamknięcia organizacji.
Źródło: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/